中国东航:中国东方航空股份有限公司2023年度股东大会会议资料

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Corporation Limited
2023 年度股东大会
会议资料
Document of the 2023 Annual General Meeting
二〇二四年四月二十九日
April 29, 2024

文件目录

1.会议须知 ...... 3
2.会议议程 ...... 5
3.会议议案 ...... 8
会议须知
为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：
1. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。
2. 公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益。
3. 公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。
5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请
参照本公司发布的股东大会投票注意事项。
6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代
表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议
全程见证，并出具法律意见书。
8. 对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。
中国东方航空股份有限公司
董事会

会议议程
会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：董事长 王志清先生
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
【非累积投票议案】
1. 审议及批准《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 审议及批准《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3. 审议及批准《公司 2023 年度财务报告》；
4. 审议及批准《公司 2023 年度利润分配预案》；
5. 审议及批准《关于聘任公司 2024 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》；
6. 审议及批准《关于公司发行债券的一般性授权议案》；7. 审议及批准《关于公司发行股份的一般性授权议案》；8. 审议及批准《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
9. 审议及批准《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
10.审议及批准《关于公司引进国产飞机的议案》；
【累积投票议案】
11.审议及批准《关于选举公司第十届董事会董事的议案》：11.01 关于选举王志清先生为公司董事的议案
11.02 关于选举李养民先生为公司董事的议案
11.03 关于选举唐兵先生为公司董事的议案
12.审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》：
12.01 关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案
12.02 关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案
12.03 关于选举罗群先生为公司独立董事的议案
12.04 关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案
12.05 关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案
13.审议及批准《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》。
13.01 关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案
13.02 关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案
除上述议案之外，本次股东大会还须听取《公司独立董事2023 年度述职报告》。
三、股东和股东代表发言
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023
年度董事会工作报告》，该报告回顾和总结了董事会 2023 年度工作情况，并对董事会 2024 年工作做了总体计划。具体内容详见附件。
本议案为普通决议案，已经公司董事会 2024 年第 2 次
例会审议通过，现提请股东大会审议。
附件：公司 2023 年度董事会工作报告
中国东方航空股份有限公司
2024 年 4 月 29 日
附件
公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是疫情
防控转段后经济恢复发展的一年，也是公司固本培元、恢复增长、提振信心的一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持“稳安全、稳经营、稳队伍、促发展”，强化战略管理，完善科学决策，加强风险管控，不断提高上市公司质量。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年公司整体工作情况
一年来，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，努力克服国内需求不足、国际航线恢复不及预期等重重困难，坚定信心，攻坚克难，砥砺前行，扎实推进各项重点工作取得积极进展。
一是加强安全管理，确保平稳有序。坚决贯彻落实习近平总书记关于民航安全工作的重要指示批示精神，始终把安全作为头等大事来抓，坚决把确保“两个绝对安全”落到实处。落实安全管理强化年行动，持续加强安全管理、生产运行、飞行训练、机务维修“四大体系”建设；平稳有序推进C919 初始运行、B737MAX 飞机恢复运行等工作；开展重大安
全隐患专项排查整治行动，确保各领域安全态势整体平稳。
2023 年，公司安全飞行 228.17 万小时、起落 95.35 万架次，
同比分别上升 111.8%和 113.9%。
二是把握市场机遇，优化成本管控。坚持做强做优做大国有企业总目标，主动服务扩大内需战略，把握行业良好复苏势头，加大运力投放，加强成本管控，生产经营呈稳步恢复态势，实现全年利润大幅减亏。全年公司运输总周转量185.2 亿吨公里，旅客运输量 1.16 亿人次，同比分别增长130.8%、172%；严控各项成本支出，完成 160 项提质增效项目，业财融合的价值创造作用进一步显现。
三是服务国家战略，增强核心功能。飞好“国之重器”。圆满完成 C919 国产大飞机首次商业运营，C919 全年安全运行 656 架次商业航班，年内承运旅客 8.17 万人次；织密“空中丝路”。响应高质量共建“一带一路”八项行动，新开上海-伊斯坦布尔、上海-开罗、宁波-布达佩斯等 20 余条“一带一路”航线。助力上海“五个中心”建设。立足上海主场，高规格承办“2023 北外滩国际航空论坛”，深度参与第六届进博会服务保障，与上海市签署战略合作框架协议，共同打造航空运输超级承运人，推进世界级航空枢纽建设。
四是提升服务品质，加强品牌建设。以开展 2023 年“民
航服务助力行业恢复年”主题活动为抓手，持续加强服务质量管理体系。服务产品迭代出新。优化“一步到位”、“隔夜
中转”等特色产品，推出“C919 优享”、“新有所享”等创新产品。运行效率不断提升。完善会商机制，前移决策关口，提前应对大面积延误，最大程度降低天气对航班运行影响。品牌体系持续完善。深挖“四精”服务内涵，丰富东航服务品牌矩阵，被国际机构“品牌金融”（Brand Finance）评为“全球航空公司品牌价值 50 强”第 7 名。
五是深化改革创新，激发发展活力。启动贯彻国企改革深化提升行动方案，包括 10 个方面、46 项改革任务、189条改革举措；高效推动公司产业布局优化调整，向创新型产业板块集聚优势资源，进一步提高国有资产配置效率；聚焦航空领域，创新应用取得成果，多个项目获得专利授权，“地服透明机坪”“飞机牵引避撞”等多项创新项目试点推进；公司下属研发中心获得“科改示范企业”年度优秀评级。
六是践行绿色低碳，勇担社会责任。参加世界民航天合联盟第二届“可持续飞行挑战赛”，获“最大碳减排”荣誉奖项；创新飞机节油举措，推进可持续航空燃料（SAF）的部署与应用；新开沧源-昆明-上海等航线，助推乡村文旅产业发展；助力一县一产业发展，帮扶沧源县蜜蜂产业获“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践案例”；积极投身甘肃积石山抗震抢险，彰显央企责任担当。
二、2023 年董事会工作情况
2023 年 11 月，公司董事会选举王志清为董事长。新的
董事会领导机构不断加强治理体系建设，积极发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，依法合规运作，保障董事行权履职，促进投资者沟通交流，创新高效开展永续债资本项目，获得资本市场认可，入选中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会最佳实践案例”。
（一）与时俱进，统揽全局“定战略”
董事会发挥战略引领作用，积极推动公司战略融入到国家和上海市发展规划中。一是全力服务国产大飞机战略。科学审慎筹划运力储备，决策引进 100 架 C919 飞机，以实际行动支持国产民机事业；独立（外部）董事深入运行一线，实地调研国产民机 C919 和 ARJ21 运营情况，从战略定位、运营模式、成本管控、资源获取等维度提出前瞻性意见和建议。二是积极助力上海“国际航运中心”建设。围绕上海国际航运中心建设重点任务，聚焦打造航空运输超级承运人总目标，制定行动方案，优化产业协同，完善创新体系，发展智慧绿色航空，助力上海建设最具影响力的世界级航空枢纽。三是高效推动公司产业布局优化调整落地。董事会高度重视公司产业布局优化调整工作，深入相关业务板块调研，高效决策相关产业板块调整方案以及子企业股权转让事项，推进公司产业布局优化调整实质性落地。
（二）规范运作，科学高效“作决策”
董事会严格遵守上市地监管规则要求，强化决策全过程
管控，确保科学、规范、高效决策。一是科学审慎决策重大经营管理事项。全年董事会召开会议 11 次，审议通过议案66 项；针对重要投融资事项，提前召开议案汇报会，独立（外部）董事同经理层深入沟通交流，充分掌握了解决策所需信息；审慎决策并合规完成公司 ADR 股票退市，降低境外上市合规成本和监管风险；二是积极发挥董事会专门委员会决策咨询作用。属于专门委员会职权范围内的事项，均由专门委员会研究讨论后提交董事会审议，为董事会决策提供专业咨询意见。全年董事会下属专门委员会共召开会议 20 次，研究议题 59 项，内容涉及人事、薪酬、投资、风险管控、审计、ESG 等事项。三是强化监督形成决策闭环。董事会决策后，持续跟踪决议执行落实情况；坚持“授权不授责”，定期监督检查授权决策事项执行情况。全年董事会听取经理层关于董事会决