科林电气:科林电气2023年年度股东大会会议材料

石家庄科林电气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 9 日

目 录

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案......- 1 -
议案三：关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案......- 5 -
议案四：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案......- 6 -
议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案......- 7 -
议案六：关于《2024 年度财务预算报告》的议案......- 9 -议案七：关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
的议案......- 11 -
议案八：关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案......17
议案九：关于《申请 2024 年度银行综合授信额度》的议案......20
议案十：关于《为部分子公司提供担保额度》的议案......21
议案十一：关于《部分子公司为公司提供担保额度》的议案......29
议案十一：关于《会计师事务所选聘制度》的议案......31
议案十二：关于《会计师事务所选聘制度》的议案......39
石家庄科林电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代
理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

石家庄科林电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期三）14:30 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投
票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张成锁先生
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
五、宣读本次股东大会相关议案：
序号 议案名称 是否为特别决议
事项
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 否
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 否
议案三 关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议 是
案
议案四 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 否
议案五 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 否
议案六 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 否

议案七 关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 否
情况汇总表的专项说明》的议案
议案八 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 否
议案九 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 否
议案十 关于为部分子公司提供担保额度的议案 是
议案十一 关于部分子公司为公司提供担保额度的议案 是
议案十二 关于会计师事务所选聘制度的议案 否
议案十三 关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方 否
案的议案
注：上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，
相关公告于 2024 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露。
六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布会议结束。
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
大家好，董事会作为公司的常设决策机构，负责对公司经营活动中的重大事项进行审议并作出决定。2023 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
请各位股东审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
附件：
石家庄科林电气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
面对 2023 年各种风险挑战和多重因素交织叠加带来的压力，公司全体干部职工在董事会和公司领导的带领下，深入贯彻落实战略发展规划，锐意进取，主动作为，不断加大科研投入，深耕国内外市场，提高智能制造水平，扩充事业部产能，取得了良好的经营业绩，中标合同额、经营收入、创新能力等各项指标实现逆势上扬。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
2023 年，面对复杂多变的外部形势，公司克难攻坚，奋勇前行。公司结合 2023年年初既定的经营目标，坚持高质量发展的主题，围绕科研、生产、市场、售后全力开展各方面工作，取得了超预期的经营成果。报告期内，公司实现营业收入 39.04亿元，同比增长 49%，实现归母净利润 2.99 亿元，同比增长 161%，各版块业务数据取得了历史性突破。总体来看，公司顺利完成全年预期的经营指标，公司战略发展迈出了坚实的一步。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）2023 年董事会召开及决议情况
报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。第四届董事会在 2023 年共召开董事会会议 6 次，相关决议具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关
第四届第十六次 2023-4-13 于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》等
16 项议案
第四届第十七次 2023-4-21 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第四届第十八次 2023-5-29 审议通过《关于出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》
第四届第十九次 2023-8-4 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
第四届第二十次 2023-10-20 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第四届第二十一次 2023-12-11 审议通过《关于修订公司章程的议案》等 12 项议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员
资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作。
（三） 董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
2023 年审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事 会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行审核，与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，促进公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。
2023 年薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。
2023 年提名委员会严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，认真履行职责。
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