高鸿股份:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-040
大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第一次会议于
2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日以通讯方式召开。会议由
公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
（一）选举付景林先生任公司董事长。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。
同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。
（二）选举李强先生任公司副董事长。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意选举李强先生任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：
董事会下设委员会 主任委员 委员 委员
董事会战略委员会 张伟斌 付景林 万岩

董事会薪酬与考核委员会 许晓芳 万岩 杨晓锋
董事会审计委员会 张天西 许晓芳 杨晓锋
董事会提名委员会 杨晓锋 张伟斌 张天西
各委员会委任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任丁明锋先生任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任张锐先生、孙迎辉女士任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
五、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此议案涉及独立董事相关利益，独立董事回避表决。
同意自 2024 年起将独立董事薪酬由每人每年 9.6 万元人民币（税前）调整为
每人每年 14.4 万元人民币（税前），调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后执行。
提交 2024 年第四临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会并审议如下议案：
1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》。
七、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024 年 04 月 15 日