完美世界:关于公司2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-021
完美世界股份有限公司
关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：
1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元；
2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元；
3、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐）提供授权服务，2024年预计金额不超过人民币1,000万元；
4、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2024年预计租金不超过人民币3,200万元；
5、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2024年预计金额不超过人民币1,500万元。
2024年4月15日，公司召开了第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：
在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需 提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交 合同签订金 截至披露日 上年发生
类别 关联方 关联交易内容 易定价 额或预计金 已发生金额 金额
原则 额（万元） （万元） （万元）
接受服务 娱味文动漫 接受关联人提供 市场 400 83.37 249.99
的美术外包服务 价格
接受关联人提供 市场
接受服务 咪波文化 的配音及视频制 价格 550 80.50 531.26
作外包服务
提供服务 祖龙娱乐 为关联人提供授 市场 1,000 186.10 657.37
权服务 价格
提供租赁 完美控股 为关联人提供房 市场 3,200 739.43 4,741.03
屋租赁服务 价格
为关联人提供办 市场
提供服务 完美控股 公系统及物业管 价格 1,500 337.99 1,467.43
理服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
关联 实际发生 实际发生 实际发生 披露日
交易 关联人 关联交易 金额 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
类别 内容 （万元） （万元） 业务比例 金额差异 引
（％） （%）
接受 接受关联人
租赁 完美软件 提供的房屋 265.27 300 0.86 -11.58
及服 租赁及物业 《 关
务 管理服务 于公司
接受 接受关联人
娱味文动漫 提供的美术 249.99 200 4.25 25.00 2023
服务 外包服务 年度预
接受关联人 计日常
接受 提供的配音 关联交
服务 咪波文化 及视频制作 531.26 500 6.61 6.25 易的公
外包服务 告》于
为关联人提 2023
提供 成都逗典 供房屋租赁 65.08 150 0.92 -56.61 年 4 月
租赁 服务 7 日刊
为关联人提 登于巨
提供 重庆逗典 供房屋租赁 潮资讯
租赁 68.57 100 0.97 -31.43 网
服务
提供 祖龙娱乐 为关联人提 657.37 1,000 1.44 -34.26
服务 供授权服务

提供 为关联人提
租赁 完美控股 供房屋租赁 4,741.03 4,500 67.36 5.36
服务
为关联人提
提供 完美控股 供办公系统 1,467.43 2,000 89.41 -26.63
服务 及物业管理
服务
注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额 50 万以上的关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）娱味文动漫
1、基础信息
公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司
法定代表人：王雨云
注册资本：人民币 100 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市成华区二仙桥东路 15 号 3 幢 116 号
统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J
经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、 技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管 理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文 具用品、计算机软硬件及辅助设备。
财务状况（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，娱味文动漫总资产为人
民币 5,925,652.02 元，净资产为人民币-1,417,823.26 元；2023 年实现营业收入人
民币 3,623,820.73 元，净亏损人民币 554,034.26 元。
2、与上市公司的关联关系
娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3 之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人 民法院网站列示的“失信被执行人”。
（二）咪波文化

1、基础信息
公司名称：北京咪波文化科技有限公司
法定代表人：苗华中
注册资本：人民币 1,000 万元
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区望京东路 1 号院 5 号楼 1 至 4 层 101 二层 210
统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；翻译服务；平面设计；文艺创作；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；服饰制造；箱包销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售。
财务状况（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，咪波文化总资产为人民
币 4,401,389.46 元，净资产为人民币-12,943,929.42 元；2023 年实现营业收入人民币 10,827,200.26 元，净亏损人民币 2,960,693.51 元。
2、与上市公司的关联关系
咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

3、履约能力分析
咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充