云内动力:第七届监事会第二次会议决议公告

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—010 号
昆明云内动力股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2024
年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月
26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司2022 年限制性股票激励计划的继续实施。同意公司按照规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的20,201,684 股限制性股票。
本议案尚需经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
基于公司拟注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票涉及公司注册资本发生变更，同时根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立
董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司对《公司章程》中相应条款进行修订。监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及的相关条款，符合《公司法》、《证券法》等有关规定。
本议案尚需经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月三十日