深赛格:董事会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-013
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2024
年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日
以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《公司 2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《公司 2023 年度董事会工作报告》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度董事会工作报告》）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
2023 年度财务决算主要数据：
单位：元
项 目 审计数
营业利润 96,961,001.23
利润总额 180,552,646.81

净利润 113,847,469.09
归属于上市公司股东的净利润 90,467,495.89
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润 -77,117,634.13
每股收益（元/股） 0.0735
净资产收益率（%）(加权平均) 4.60
资产减值损失 -64,189,466.01
信用减值损失 -2,964,250.27
投资收益 95,869,365.27
营业外收支净额 83,591,645.58
经营活动产生的现金流量净额 362,448,784.71
现金及现金等价物净增加额 173,310,940.38
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（四）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
公司 2024 年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2024 年预算
一、资产总额 552,147
二、负债总额 286,782
三、所有者权益 265,365
其中：归属于母公司所有者权益 208,076
四、营业收入 205,476
五、利润总额 24,834
六、归母净利润 11,483
七、管理费用 14,124
1.2024 年合并资本性支出预算为 29,161 万元，具体预算如下：赛格新能源业
务（包括但不限于光伏、储能业务）投入 18,499 万元，深圳市赛格地产投资股份有限公司惠州假日广场二期项目投入 4,374 万元，苏州泰斯特测控科技有限公司购买专业设备及厂房建设投入 1,960 万元，上海玛曲检测技术有限公司购买专业设备 135 万元，其他资本性支出 4,193 万元。

2.上述公司 2024 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（五）《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 90,467,495.89 元，母公司实现净利润为 105,310,569.40 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 10,531,056.94 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 575,071,085.21 元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的要求及公司发展需要，公司 2023 年度利润拟分配方案如下：
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,231,200,672 股为基数，每
10 股派送现金红利 0.30 元（含税），共分配现金红利 36,936,020.16 元（含税），
向全体股东进行利润分配。
本年度公司拟不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在分配方案实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023 年)股东回报规划》的有关规定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（六）《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告》）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（七）《公司 2023 年年度报告及报告摘要》;
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年年度报告全文》
及《公司 2023 年年度报告摘要》）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
（九）《关于公司向银行申请人民币 33 亿元综合授信额度的议案》；
为保障公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：
序号 银行名称 金额 用途
（亿元）
1 兴业银行 4
2 农业银行 4
3 浦发银行 3 授信额度用于本公司及所属子公司，用
4 建设银行 2.5 途包括但不限于流动资金贷款、置换他
5 工商银行 2 行贷款、并购项目贷款、投资建设项目
6 北京银行 2 贷款、固定资产贷款、住房租赁支持贷
7 平安银行 2 款、归还股东借款、归还其他机构融
8 华夏银行 2
9 浙商银行 2 资、国内信用证、银行承兑汇票、商票
10 宁波银行 2 保贴、支付公司及所属子公司的采购
11 中国银行 1 款、研发费用、广告费、专业市场运营
12 招商银行 1 费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电
13 交通银行 1 费等日常经营周转（具体融资项目及担
14 上海银行 1 保方式以银行审批为准，具体信贷业务
15 中信银行 1
16 民生银行 1 品种、期限、利率以公司与银行签订的
17 光大银行 1 合同约定为准）。
18 成都银行 0.5
合计 - 33
上述额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人
的授权代表代表公司与上述银行签署相关的法律文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司第二十九次（2023