贵航股份:2024年独立董事第1次会议决议

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2024 年独立董事专门会议第一次会议决议
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年独立董事专门会
议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。
本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公
司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议主持人，与会独立董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；
二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行
情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》；
三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有
限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》；
四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有
限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
同意上述议案提交董事会审议。