873703股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京广厦环能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-14)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案
4、关于<公司董事会对独立董事独立性评估意见>的议案
5、关于<公司2023年度审计报告>的议案
6、关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
7、关于<公司2024年度财务预算报告>的议案
8、关于<公司2023年年度报告(全文及摘要)>的议案
9、关于<公司2023年度公司权益分派预案>的议案
10、关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案
11、关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案
12、关于公司监事2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案
13、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
14、关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案
15、关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案
16、关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京广厦环能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京广厦环能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

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