688239股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案
5、关于公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘2023年年度外部审计机构的议案
8、关于公司非独立董事薪酬的议案
9、关于公司独立董事津贴的议案
10、关于公司监事薪酬的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
3、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于修订公司《2022年第二期限制性股票激励计划<草案>》的议案
2、关于修订公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
5、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
6、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
8、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
9、关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议案
10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
11、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
13、关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度董事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2022年年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘2023年年度外部审计机构的议案
8、关于公司非独立董事薪酬的议案
9、关于公司独立董事津贴的议案
10、关于公司监事薪酬的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于公司及全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13、关于《2022年第二期限制性股票激励计划<草案>》及其摘要的议案
14、关于《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事述职
3、关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年年度利润分配的议案
7、关于公司续聘2022年年度外部审计机构的议案
8、关于公司非独立董事薪酬的议案
9、关于公司独立董事津贴的议案
10、关于公司监事薪酬的议案
11、关于申请增加人民币10亿元授信额度的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司及德兰航宇向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本公司类型及修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

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