605005股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的议案》
9、《关于公司董事监事高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
14、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司开展票据池业务的议案》
9、《关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的议案》
10、《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7、《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于2021年年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年度预计日常关联交易的议案
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于制订《累积投票实施细则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、关于变更公司注册资本公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案

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