603790股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区鹤友路198号上海雅运纺织化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司2024年度综合授信额度的议案
8、关于公司2024年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
9、关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
11、关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12、关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区鹤友路198号上海雅运纺织化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于制订新《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理办法》的议案
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区鹤友路198号上海雅运纺织化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号上海雅运公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司2023年度综合授信额度的议案
8、关于2023年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
9、关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号上海雅运纺织化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、关于《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号上海雅运纺织化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2022年度综合授信额度的议案
8、关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
9、关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理办法》的议案
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案
21、关于修订《信息披露管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号上海雅运纺织化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于公司董事会选举独立董事的议案
2、关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司2021年度综合授信额度的议案
8、关于2021年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
9、关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11、关于公司续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年度综合授信额度的议案
9、关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
10、关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
11、关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
12、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2019年度财务预算报告
5.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案
8.关于调整独立董事津贴的议案
9.关于公司2019年度综合授信额度的议案
10.关于2019年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
11.关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.关于公司聘任2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区金园六路388号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.关于修订《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案

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