601330股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于2023年董事会报告的议案
2、关于2023年监事会报告的议案
3、关于2023年财务决算报告的议案
4、关于2023年利润分配方案的议案
5、关于聘任2024年度审计机构的议案
6、关于2024年财务预算报告的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于董事、监事2023年薪酬考核情况与2024年薪酬计划的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于2022年董事会报告的议案
2、关于2022年监事会报告的议案
3、关于2022年财务决算报告的议案
4、关于2022年利润分配方案的议案
5、关于聘任2023年度审计机构的议案
6、关于2023年财务预算报告的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于董事、监事2022年薪酬考核情况与2023年薪酬计划的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《信息披露管理办法》的议案
11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
12、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于2021年董事会报告的议案
2、关于2021年监事会报告的议案
3、关于2021年财务决算报告的议案
4、关于2021年利润分配方案的议案
5、关于聘请2022年度审计机构的议案
6、关于2022年财务预算报告的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于董事、监事2021年薪酬考核情况与2022年薪酬计划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
7、关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3、关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区沙田镇田头村榄子垅环境园666号惠州绿色动力环保有限公司综合楼

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年董事会报告的议案
2、关于2020年监事会报告的议案
3、关于2020年财务决算报告的议案
4、关于2020年利润分配方案的议案
5、关于2021年财务预算报告的议案
6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于聘请2021年度审计机构的议案
8、关于董事、监事2020年薪酬考核情况及2021年薪酬计划的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订董事会议事规则的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
3、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于特别授权的议案
5、关于延长对董事会授权的有效期的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
5、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的报告的议案
6、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
7、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
8、关于特别授权的议案
9、关于延长对董事会授权的有效期的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年董事会报告的议案
2、关于2019年监事会报告的议案
3、关于2019年财务决算报告的议案
4、关于2019年利润分配方案的议案
5、关于聘请2020年度审计机构的议案
6、关于2020年财务预算报告的议案
7、关于为下属项目公司提供担保的议案
8、关于董事、监事2019年薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
6、关于相关主体出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案
7、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
8、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于特别授权的议案
11、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
12、关于批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、关于为子公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于特别授权的议案
5、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、关于2018年董事会报告的议案
2、关于2018年监事会报告的议案
3、关于2018年财务决算报告的议案
4、关于2018年利润分配方案的议案
5、关于聘请2019年审计机构的议案
6、关于2019年财务预算的议案
7、关于为子公司申请贷款提供担保的议案
8、关于董事监事2018年薪酬考核情况与2019年薪酬计划的议案
9、关于授予董事会增发H股的一般授权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-19)、召开日(2018-10-16)

议题:

1.关于为子公司申请借款提供担保的议案
2.关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案累积投票议案
3.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.关于选举第三届监事会监事的议案
6 关于修订公司章程的议案

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