601258股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路1号北京德云红事会馆1号院(一号厅)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司独立董事2022年度述职报告》
7、《关于公司2023年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8、《关于公司2023年度担保预计的议案》
9、《关于公司2023年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
10、《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于补选吴斯远为非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司独立董事2021年度述职报告》
7、《关于公司2022年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8、《关于公司2022年度担保预计的议案》
9、《关于公司2022年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
10、《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于控股股东向公司及下属子公司2022年度提供担保预计暨关联交易的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司非在职董事岗位津贴议案》
14、《关于拟设立董事会提名委员会的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
20、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
22、《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
23、《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
24、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-12)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-12)

议题:

1、《关于调整2021年度提供担保预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于转让部分子公司股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司独立董事2020年度述职报告》
7、《关于公司2021年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8、《关于公司2021年度为为子公司提供担保预计的议案》
9、《关于公司2021年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
10、《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
12、《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供借款预计暨关联交易的议案》
13、《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供担保预计暨关联交易的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
15、《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于变更公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司独立董事2019年度述职报告》
7、《关于公司2020年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8、《关于公司2020年度为为子公司提供担保余额的议案》
9、《关于公司2020年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》
10、《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼C教室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司管理人关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司管理人关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-10)

议题:

1.《关于关联方公司子公司提供借款暨关联交易事项的议案》
2.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京亦庄斯巴鲁大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告》及摘要
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《公司独立董事2018年度述职报告》
7.《关于变更募集资金用途的议案》
8.《关于公司2019年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
9.《关于公司2019年度为子公司提供担保余额的议案》
10.《关于公司2019年度日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
11.《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
12.《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
13.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内控审计机构的议案》
14.《关于终止发行境外债券的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于转让部分子公司股权和资产的议案》
2、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于转让部分参股子公司股权的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于终止实施股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于拟发行境外债券的议案》
4、《关于授权董事会或董事长办理与本次发行境外债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于向广汇汽车服务股份公司出售部分子公司股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告》及摘要
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司独立董事2017年度述职报告》
7、《关于公司2018年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8、《关于公司2018年度为子公司提供担保余额的议案》
9、《关于公司2018年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
10、《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于变更募集资金用途的议案》
12、《关于节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-13)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-13)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《公司独立董事2016年度述职报告》
8《关于公司2017年度就间接金融债务申请融资额度的议案》
9《关于公司2017年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10《关于公司2017年度因日常经营业务为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
11《关于与关联方签订<商品采购合同>的议案》
12《关于公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于公司发行中期票据的议案》
15《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案议案》
16《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
17《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开定向债务融
18关于选举董事的议案资工具相关事宜的议案议案》
19关于选举独立董事的议案
20关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于公司发行超短期融资券的议案》
3《关于授权董事会或董事长办理与本次超短期融资券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《公司独立董事2015年度述职报告》
8、《关于公司2016年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、《关于公司2016年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、《关于公司2016年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
11、《关于与关联方续签<商品服务合同>的议案》
12、《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》
13、《关于变更募集资金投资项目的议案》
14、《关于补选公司董事的议案》
15、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
16、《关于公开发行公司债券的议案》
17、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
18、《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》
19、《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-28)

议题:

1《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1《关于调整公司非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-28)

议题:

1 《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要
2 《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《公司独立董事2014年度述职报告》
9、《关于公司2015年度就金融债务申请授信额度的议案》、
10、《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》
11、《关于公司2015年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
12、《关于公司2015年度日常关联交易额度预计的议案》
13、《关于公司2015年度向联营公司提供担保额度的关联交易的议案》
14、《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修订<庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
3、审议《关于对外提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
3、审议《关于向联营公司提供借款和提供担保额度的关联交易的议案》
4、审议《关于追加日常关联交易额度的议案》
5、审议《关于补选李德星为公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2013 年年度报告》及其摘要
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、审议《公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》
8、审议《关于公司 2014 年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司 2014 年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、审议《关于公司 2014 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业车客户提供担保的议案》
11、审议《关于公司 2014 年度日常关联交易额度预计的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于董事会换届选举的议案》
14、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2:《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》

3:《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订版)的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市滦县滦河西路 1 号,滦州国家大酒店六楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日(2013-09-17)、召开日(2013-09-13)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于公司2013-2015年股东分红回报规划的议案》;
9、审议《关于补选公司董事的议案》;
10、审议《与斯巴鲁汽车(中国)有限公司签署<销售及代理进口框架协议>及日常关联交易额度预计的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市滦县滦河西路 1 号滦州国际大酒店六楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》
2、审议《庞大汽贸集团股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》
3、审议《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年年度报告》及摘要
4、审议《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案》;
7、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
11、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度日常关联交易额度预计的议案》
12、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
13、审议《关于发行公司债券的议案》
14、审议《关于关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
15、审议《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》；
3、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C 座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度董事会报告》；
2、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度监事会报告》；
3、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度利润分配预案》
5、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案》
6、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012 年度就金融债务申请授信额度的议案》
8、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012 年度就金融债务提供对外担保余额的议案》
9、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
10、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度日常关联交易额度预计的议案》
11、审议《公司与唐山市冀东物贸集团有限责任公司签订〈商品服务合同〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C 座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司发行中期票据的议案》；
3、审议《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日(2011-10-26)、召开日(2011-10-24)

议题:

审议的事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《庞大汽贸集团股份有限公司关联交易管理办法》；
3、审议《关于公司超募资金使用用途的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

1、审议《关于公司资本公积金转增股本并相应修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
7、审议《公司与乌海市冀东专用车有限公司签订汽车改装服务合同的议案》；
8、审议《公司与安徽冀东华夏专用车有限公司签订汽车改装服务合同的议案》；
9、审议《关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案》；
10、审议《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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