601208股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-07)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
3、关于公司2024年度开展票据池业务的议案
4、关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
5、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
8、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案
10、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
11、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
12、2023年度独立董事述职报告
13、关于公司2023年度财务决算的报告
14、关于公司2023年度利润分配的预案
15、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
16、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
17、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
18、关于续聘2024年度审计机构的议案
19、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案
20、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
21、关于修订《股东大会议事规则》的议案
22、关于修订《董事会议事规则》的议案
23、关于修订《独立董事工作制度》的议案
24、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
25、关于补选公司第六届监事会监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2022年度财务决算的报告》
5、《关于公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
12、《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》
16、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
17、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
18、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-19)、
召开日(2022-12-19)
议题:
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5、关于选举第六届董事会董事的议案
6、关于选举第六届董事会独立董事的议案
7、关于选举第六届监事会监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-20)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年度独立董事述职报告
4、关于公司2021年度财务决算的报告
5、关于公司2021年度利润分配的预案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案
9、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
11、关于续聘2022年度审计机构的议案
12、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13、关于公司2022年度开展票据池业务的公告
14、关于为子公司提供担保的议案
15、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
16、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
17、关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案
18、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
19、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
20、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
21、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
22、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
24、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
25、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
26、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
27、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
28、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
29、关于公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
30、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
31、关于修订《关联交易管理制度》的议案
32、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
33、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-23)、
召开日(2021-09-23)
议题:
1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案
3、关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案
4、关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的议案
5、关于补选第五届监事会监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-21)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的议案
2、关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案
3、关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案
4、关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案
5、关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案
6、关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-03)、
召开日(2021-06-03)
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、2020年度独立董事述职报告
4、关于公司2020年度财务决算的报告
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2021年度开展票据池业务的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案
12、关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案
13、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
14、关于修改《公司章程》的议案
15、关于修改《股东大会议事规则》的议案
16、关于修改《董事会议事规则》的议案
17、关于修改《监事会议事规则》的议案
18、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
19、关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案
20、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
21、关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2020-12-31)、
召开日(2020-12-31)
议题:
1、《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司<重整投资协议>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-03)、
召开日(2020-09-03)
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案
3、关于《2020年非公开发行A股股票预案》的议案
4、2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司《未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
7、关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-28)、
召开日(2020-05-28)
议题:
1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、2019年度独立董事述职报告
4、关于公司2019年度财务决算的报告
5、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2019年度利润分配的方案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案
11、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案
12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于公司《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-05)、
召开日(2019-12-05)
议题:
1、关于选举第五届董事会董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、
召开日(2019-09-16)
议题:
1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案
3、关于修改《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、
召开日(2019-05-17)
议题:
1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、2018年度独立董事述职报告
4、关于公司2018年度财务决算的报告
5、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2018年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案
8、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案
11、关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案
12、关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案
13、关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案
14、关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
17、关于修改《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、
召开日(2018-11-15)
议题:
1、关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、
召开日(2018-05-17)
议题:
1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、2017年度独立董事述职报告
4、关于公司2017年度财务决算的报告
5、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2017年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
8、关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案
11、关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案
12、关于补选监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、
召开日(2017-05-18)
议题:
1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
32016年度独立董事述职报告
4关于公司2016年度财务决算的报告
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度利润分配的预案
7关于续聘会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案
8关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
9关于为控股子公司提供担保的议案
10关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案
11关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-17)、
召开日(2017-03-17)
议题:
1关于转让公司所持金张科技19%股权的议案
2关于修改《公司章程》的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、
召开日(2016-11-14)
议题:
1 关于选举第四届董事会董事的议案
2 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3 关于选举第四届监事会监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、
召开日(2016-05-16)
议题:
1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、2015年度独立董事述职报告
4、关于公司2015年度财务决算的报告
5、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2015年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案
8、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案
10、关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案
11、关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案
12、关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案
13、关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市三星路188 号四川东材科技集团股份有限公司101 会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、
召开日(2016-02-17)
议题:
1.关于选举独立董事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号东材科技101会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-04)、网络投票日(2015-09-07)、
召开日(2015-09-04)
议题:
1、关于选举公司董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司办公楼101会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-15)、
召开日(2015-05-14)
议题:
1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、2014年度独立董事述职报告
4、关于公司2014年度财务决算的报告
5、关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2014年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案
8、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、
召开日(2014-05-14)
议题:
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、2013年度独立董事述职报告
4、关于公司2013年度财务决算的报告
5、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2013年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2013年度审计费用的议案
8、关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易情况预计的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2014年度薪酬认定的议案
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川东材科技集团股份有限公司101会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日(2013-10-14)、
召开日(2013-10-10)
议题:
1关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及摘要的议案
2关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案
3关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
5关于拟发行中期票据的议案
6关于董事会换届选举的议案
7关于监事会换届选举的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-18)、
召开日(2013-04-16)
议题:
议案 1 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
议案 2 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
议案 3 关于公司2012年度财务决算的报告
议案 4 关于公司2012年年度报告及摘要的议案
议案 5 关于公司2012年度利润分配的预案
议案 6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
议案 7 关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案
议案 8 关于为控股子公司提供担保的议案
议案 9 关于公司2012年日常关联交易执行情况及 2013年日常关联交易情况预计的议案
议案 10 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
议案 11 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-16)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日(2012-10-23)、
召开日(2012-10-19)
议题:
议案1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日(2012-07-23)、
召开日(2012-07-19)
议题:
1、关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案
2、关于控股子公司购买土地使用权的议案
3、关于控股子公司投资建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”的议案
4、关于与毅昌股份日常关联交易的议案
5、关于修改《公司章程》中部分条款的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-17)、
召开日(2012-04-13)
议题:
1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2011年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2011年度财务决算的报告
5、关于公司2011年度利润分配的预案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案
7、关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易情况预计的议案
10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11、关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“15000吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的议案
12、关于使用部分超募资金向子公司增资的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-12-25)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日(2012-01-11)、
召开日(2012-01-09)
议题:
议案一、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案二、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
议案三、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 绵阳市东兴路6 号公司东方宾馆二楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、
召开日(2011-09-27)
议题:
议案一、《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》
议案二、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》
议案三、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》
议案四、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 四川东材科技集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日(2011-06-30)、
召开日(2011-06-28)
议题:
议案一、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
议案四、《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
议案五、《关于公司2011年申请银行综合授信额度的议案》
议案六、《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》
议案七、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
议案八、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
议案九、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
议案十、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
议案十一《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》
议案十二、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案十三、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案十四、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案十五、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
议案十六、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司关联交易制度>的议案》
议案十七、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
