600824股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海益民商业集团股份有限公司总部第一会议室(上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、董事会2022年度工作报告及2023年公司经济工作目标
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年年度报告
6、关于2023年度聘任公司审计机构的议案
7、关于选举张正华先生为公司第九届监事会监事的议案
8、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海益民商业集团股份有限公司总部第一会议室(上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于选举张敏女士为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海益民商业集团股份有限公司总部第一会议室(上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案
2、关于选举黎爱莲女士为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海益民商业集团股份有限公司总部第一会议室(上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、董事会2021年度工作报告及2022年公司经济工作目标
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年年度报告
6、关于2022年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于选举章懿先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市淮海中路809号甲二楼公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、董事会2020年度工作报告及2021年公司经济工作目标
2、监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年年度报告
6、关于2021年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于第九届董事会独立董事津贴的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海益民商业集团股份有限公司总部第一会议室(上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2、关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案
11、关于本次交易构成重大资产重组的议案
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
13、关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案
16、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
18、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
19、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部第一会议室(上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、董事会2019年度工作报告及2020年公司经济工作目标
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年年度报告
6、关于2020年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
7、关于选举陈洪志先生为公司第八届董事会董事的议案
8、关于选举胡剑锋先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅(地址:上海肇嘉浜路777号东安路口)

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.董事会2018年度工作报告及2019年公司经济工作目标
2.监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告
4.公司2018年度利润分配方案
5.公司2018年年度报告
6.关于2019年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店荟萃厅(地址:上海市肇嘉浜路777号近东安路口)

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-11)

议题:

1董事会2017年度工作报告及2018年公司经济工作目标
2监事会2017年度工作报告
3公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4公司2017年度利润分配方案
5公司2017年年度报告
6关于2018年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼第一会议室(地址:上海市淮海中路809号甲二楼)

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-13)

议题:

1关于2017年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-21)

议题:

1.董事会2016年度工作报告及2017年公司经济工作目标
2.监事会2016年度工作报告
3.公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告
4.公司2016年度利润分配方案
5.公司2016年年度报告
6.关于修改公司章程的议案
7.关于独立董事津贴的议案
8.关于选举董事的议案
9.关于选举独立董事的议案
10.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅(地址:上海肇嘉浜路777号东安路口)

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-17)

议题:

1董事会2015年度工作报告及2016年公司经济工作目标
2监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告
6关于2016年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、董事会2014年度工作报告及2015年公司经济工作目标
2、监事会2014年度工作报告
3、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告
6、关于2015年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅(地址:上海肇嘉浜路 777号东安路口)

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标”;
2、审议“监事会2013年度工作报告”;
3、审议“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告”;
4、审议“公司2013年度利润分配方案”;
5、审议“公司2013年年度报告”;
6、审议“关于2014年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”;
7、审议“关于修改《公司章程》的议案”。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司董事会关于召开 2013 年第一次临时股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金辰大酒店金辰厅(地址:上海淮海中路795-809 号)

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1、审议“关于董事会换届选举的议案”;
2、审议“关于监事会换届选举的议案”;
3、审议“关于独立董事津贴的议案”;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司董事会关于召开 2012 年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅(地址:上海肇嘉浜路777 号东安路口)

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

(一)审议“董事会 2012 年度工作报告及 2013 年公司经济工作目标”;
(二)审议“监事会 2012 年度工作报告”;
(三)审议“公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告”;
(四)审议“公司 2012 年度利润分配方案”;
(五)审议“公司 2012 年年度报告”;
(六) 审议“关于 2013 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司董事会六届十一次会议决议及召开2011年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇家浜路777号东安路口）

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1）、审议“董事会2011年度工作报告及2012年公司经济工作目标”；
2）、审议“监事会2011年度工作报告”；
3）、审议“公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告”；
4）、审议“公司2011年度利润分配方案”；
5）、审议“公司2011年年度报告”；
6）、审议“关于2012年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业集团股份有限公司董事会六届六次会议决议及召开2010年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店百花厅（地址：上海肇家浜路777号东安路口）

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议“董事会2010 年度工作报告及2011 年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会2010 年度工作报告”；
3、审议“公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告”；
4、审议“公司2010 年度利润分配方案”；
5、审议“公司2010 年年度报告”；
6、审议“关于2011 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业股份有限公司董事会六届四次会议决议及召开2010年第一次临时股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金辰大酒店（地址：上海市淮海中路795号）

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

听取和审议“关于公司更名的议案”。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业股份有限公司董事会五届二十三次会议决议及召开2009年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店劲松厅（上海肇家浜路777 号东安路口）

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、审议“董事会2009 年度工作报告及2010 年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会2009 年度工作报告”；
3、审议“公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告”；
4、审议“公司2009 年度利润分配方案”；
5、审议“公司2009 年年度报告”；
6、审议“关于独立董事津贴的议案”；
7、审议“关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
8、审议“关于董事会换届选举的议案”
9、审议“关于监事会换届选举的议案”；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民商业股份有限公司董事会五届二十次会议决议及召开2009年第一次临时股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金辰大酒店（地址：上海市淮海中路795 号）

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日()、召开日(2009-11-18)

议题:

1）、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2）、关于增补公司监事的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业股份有限公司五届十四次董事会议决议及召开2008年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店（上海肇家浜路777号东安路口）

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

1、董事会2008 年度工作报告及2009 年公司经济工作目标；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增方案；
5、公司2008 年年度报告；
6、关于2009 年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案；
7、关于董事会下设提名委员会的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海益民商业股份有限公司五届八次董事会议决议及召开2007年度股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店（地址：上海肇家浜路777号东安路口）

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日()、召开日(2008-04-02)

议题:

1、审议“董事会2007 年度工作报告及2008 年经济工作目标”；
2、审议“监事会2007 年度工作报告”；
3、审议“公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告”；
4、审议“公司2007 年度利润分配及资本公积金转增方案”；
5、审议“公司2007 年年度报告”；
6、审议“关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民百货股份有限公司五届四次董事会议决议及召开2007年第一次临时股东大会事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金辰大酒店（地址：上海市淮海中路795 号）三楼金辰厅

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

1、听取和审议“关于公司名称变更的议案”。
2、听取和审议“关于董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案”。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海益民百货股份有限公司四届二十一次董事会议决议及召开第四届股东大会第三次会议（2006年股东年会）事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店（地址：上海肇家浜路777号东安路口）

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日()、召开日(2007-03-23)

议题:

1、审议"董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标"；
2、审议"监事会2006年度工作报告"；
3、审议"公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告"；
4、审议"公司2006年度利润分配方案"；
5、审议"公司2006年年度报告"；
6、审议"关于独立董事津贴的议案"；
7、审议"关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
8、审议"关于董事会换届选举的议案"
9、审议"关于监事会换届选举的议案"。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海益民百货股份有限公司四届十五次董事会议决议及召开第四届股东大会第二次会议（2005年股东年会）事项公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店（地址：上海肇家浜路777号东安路口）

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议"董事会2005年度工作报告及2006年公司经济工作目标"；
2、审议"监事会2005年度工作报告"；
3、审议"公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告"；
4、审议"公司2005年度利润分配方案"；
5、审议"公司2005年年度报告"；
6、审议"关于修订《公司章程》的议案"；
7、审议"关于增补孟伟敏为公司董事的议案"；
8、审议"关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案"；
9、审议"关于前资募集资金使用情况的说明"；
10、审议"关于公司增资配股方案及再次延长决议有效期的议案"。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海益民百货股份有限公司关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海科学会堂思南楼(南昌路59号)三楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2005-10-16)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-10)、现场登记日(2005-11-15)、网络投票日(2005-11-18)、召开日(2005-11-15)

议题:

会议审议事项：上海益民百货股份有限公司股权分置改革方案的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 上海益民百货股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金辰大酒店(地址：上海市淮海中路795号)三楼金辰厅

重要日期: 首次公告(2005-08-19)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-05)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

１）、听取和审议“关于收购淮海中路６处商铺和办公用房的议案”；
２）、听取和审议“关于资本公积金转增股本议案”。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海益民百货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金辰大酒店(地址：上海市淮海中路795号)三楼金辰厅

重要日期: 首次公告(2005-06-28)、董事会签署日(2005-06-29)、股权登记日(2005-07-11)、现场登记日(2005-07-14)、网络投票日()、召开日(2005-07-14)

议题:

审议《关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案》

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