600477股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2、关于公司及控股子公司2024年度融资担保预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于为控股子公司信阳杭萧提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、公司2022年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2、关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于为控股子公司合特光电提供担保的议案
2、关于为控股子公司信阳杭萧提供担保的议案
3、关于修订<公司对外投资管理制度>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度监事会工作报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于补充修订<公司章程>的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《公司治理准则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
16、关于《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2、关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2、关于公司及控股子公司2021年度融资担保预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于修订<独立董事工作制度>的议案
11、关于修订<对外投资管理制度>的议案
12、关于修订<关联交易管理制度>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
7、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
9、关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
7、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于董事会换届选举董事的议案
11、关于董事会换届选举独立董事的议案
12、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2.关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案
3.关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配方案
6、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
7、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-23)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于投资设立全资子公司的议案》
2、《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》
3、《关于公司及控股子公司2018年度融资担保预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于《杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.关于《杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.关于《杭萧钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施、相关主体承诺的议案
7.杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券相关事宜的议案
9.关于建立募集资金专项账户的议案
10.关于对外投资设立控股子公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.《关于增加公司注册资本及变更公司经营范围的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于拟对全资子公司杭萧钢构(广东)有限公司进行增资的议案》
4.《关于与新疆双赢房地产开发有限公司共同出资设立酒店管理有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案
6关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
7关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

1《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》
2《关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-05)、召开日(2016-08-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于杭萧钢构股份有限公司2016年度非公开发行股票预案的议案 3、关于公司2016年度非公开发行股票的方案的议案 4、关于杭萧钢构股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 5、关于拟向万郡房地产(包头)有限公司增资的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 8、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案 9、关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告和相关承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭萧钢构关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、公司2015年年度报告全文及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案累积投票议案
10、关于董事会换届选举董事的议案
11、关于董事会换届选举独立董事的议案
12、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2、关于公司及控股子公司提供融资担保的议案
3、关于公司2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、关于为控股子公司山东杭萧提供融资担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案
2.关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3.关于《杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4.关于《杭萧钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)
2、杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
4、《关于<杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告和相关承诺>的议案》
5、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1公司2014年年度报告全文及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案
6关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案
7关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案
3、关于公司2015年度非公开发行A股股票的方案的议案
4、关于杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6、关于与单银木先生等10名人员签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
7、关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
10、关于杭萧钢构股份有限公司2016-2018年股东回报规划的议案
11、关于公司2015年限制性股票激励计划涉及关联交易事项的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258 号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭萧钢构股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-29)

议题:

(一)关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案;
(二)关于公司及控股子公司提供融资担保的议案;
(三)关于公司 2015年日常关联交易的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议《关于公司更名暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划》的议案。
2、审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股权激励计划考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
5、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(一)公司2013年年度报告全文及摘要
(二)公司2013年度董事会工作报告
(三)公司2013年度监事会工作报告
(四)公司2013年度财务决算报告
(五)公司2013年度利润分配方案
(六)关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案
(七)关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

(一)关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案;
(二)关于公司及控股子公司提供融资担保的议案;
(三)关于公司2014年日常关联交易的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰商务大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-22)、网络投票日()、召开日(2013-09-22)

议题:

1、《关于选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-21)、召开日(2013-06-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票预案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票的方案的议案
4、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于与单银木先生等九名人员签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
8、关于浙江杭萧钢构股份有限公司2013年-2015年股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于修改《浙江杭萧钢构股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

(一)公司2012年年度报告全文及摘要;
(二)公司2012年度董事会工作报告;
(三)公司2012年度监事会工作报告;
(四)公司2012年度财务决算报告;
(五)公司2012年度利润分配方案;
(六)关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案;
(七)关于为公司所控制企业提供融资担保的议案;
(八)关于公司2013年度日常关联交易的议案;
(九)关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案;
(十)关于换届选举第五届董事会董事(不含独立董事)的议案;
(十一)关于换届选举第五届董事会独立董事的议案;
(十二)关于换届选举第五届监事会监事(股东代表监事)的议案;
(十三)关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼公司八号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258 号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、公司2011 年年度报告全文及摘要；
2、公司2011 年度董事会工作报告；
3、公司2011 年度监事会工作报告；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度利润分配预案；
6、关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案；
7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案；
8、关于公司2012 年度日常关联交易的议案；
9、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2012 年审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼公司八号会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、关于选举陆拥军先生为公司第四届董事会董事的议案
2、关于修改杭萧钢构《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改杭萧钢构《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258 号瑞丰国际商务大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、关于同意三级控股子公司万郡房地产（包头）有限公司参与土地使用权竞买的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258 号瑞丰大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、公司2010 年年度报告全文及摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配预案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
8、关于公司2011 年度日常关联交易的议案
9、关于聘任公司2011 年审计机构的议案
10、关于选举公司监事的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258 号瑞丰国际商务大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

1、关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、召开日(2010-08-30)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江杭州市中河中路258 号瑞丰大厦5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日(2010-07-12)、召开日(2010-07-08)

议题:

（1）审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订稿》的议案；
（2）审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股权激励计划考核办法》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、公司2009年年度报告全文及摘要；
2、公司2009年度董事会工作报告；
3、公司2009年度监事会工作报告；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2009年度利润分配预案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于聘任公司2010年审计机构的议案
8、关于修订公司会计政策的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案
11、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
12、关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案
13、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258 号瑞丰国际商务大厦3 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-11)、现场登记日(2010-02-21)、网络投票日()、召开日(2010-02-21)

议题:

1、关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、公司2008 年年度报告全文及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年度资本公积金转增股本的预案
7、关于修订公司会计政策的议案
8、关于聘任公司2009 年审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、关于周金法先生辞去本公司董事职务的议案
2、关于周滨先生辞去本公司董事职务的议案
3、修改公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

（1）、公司2007 年年度报告全文及摘要；
（2）、公司2007 年度董事会工作报告；
（3）、公司2007 年度监事会工作报告；
（4）、公司2007 年度财务决算报告；
（5）、公司2007 年度利润分配预案；
（6）、关于聘任公司2008 年审计机构的议案
（7）、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、关于部分改选第三届董事会董事的议案
①关于提名张振勇先生为公司董事的议案
②关于提名周滨先生为公司董事的议案
2、修改公司章程的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

（1）、公司2006年度报告；
（2）、公司2006年度董事会工作报告；
（3）、公司2006年度监事会工作报告；
（4）、公司2006年度财务决算报告；
（5）、公司2006年利润分配预案；
（6）、关于聘任公司2007年审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、关于修订公司会计政策的议案；
2、关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）的议案；
3、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
4、关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案；
5、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区红垦农场浙江杭萧钢构股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、公司2005年度董事会报告
2、公司2005年度监事会报告
3、公司2005年度报告及摘要
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2005年度利润分配预案
6、关于续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案
7、关于全面修订《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《股东大会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件1）的议案；
9、关于全面修订《董事会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件2）的议案；
10、关于全面修订《监事会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件3）的议案；
11、关于增加公司经营范围的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-16)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-11)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-11)

议题:

会议审议事项：《浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭萧钢构股份有限公司以通讯方式召开第二届董事会第十七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市中河中路258号瑞丰大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-31)、董事会签署日(2005-08-02)、股权登记日(2005-08-26)、现场登记日(2005-08-29)、网络投票日()、召开日(2005-08-29)

议题:

审议《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》。

600477 杭萧钢构	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600477 杭萧钢构	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600477杭萧钢构

600477股东大会 召开通知

杭萧钢构相关个股

600477
杭萧钢构

600477股东大会召开通知