600203股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年年度报告》全文及摘要
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于支付公司2023年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
9、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
2、《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》
3、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》(选举董事)
3、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
4、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《公司2022年年度报告》全文及摘要
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7、《关于支付公司2022年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》
2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(变更股本)
2、《公司2021年年度报告》全文及摘要
3、《公司2021年度董事会工作报告》
4、《公司2021年度监事会工作报告》
5、《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《公司2021年度财务决算报告》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
8、《关于支付公司2021年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2021年度单项计提资产减值准备的议案》
11、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司新增2022年度为所属公司提供担保额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
17、关于选举董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》
3、《关于购买2021年董责险的议案》
4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告》全文及摘要
5、《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬的议案》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
8、《关于支付公司2020年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2020年度单项计提减值准备的议案》
10、《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》
11、《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》
12、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于批准公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9、《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告》全文及摘要
5、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7、《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案(修订稿)》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案(修订稿)》
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(修订稿)》
5、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案(修订稿)》
8、《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9、《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司3位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》
10、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
11、《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于公司新增2019年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》
3、《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年年度报告》全文及摘要
5、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7、《关于支付公司2018年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》
9、《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》
2、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-30)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》
2、《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年度财务决算报告》 4、《公司2017年年度报告》全文及摘要 5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建福日电子股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建福日电子股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于2017年度单项计提资产减值准备的议案》 9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 10、《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》 11、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》 13、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、《关于公司注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》
3、《关于减持可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度利润分配预案》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
6《公司2016年年度报告》全文及摘要
7《关于支付公司2016年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》
8《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》
9《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司2017年度为其子公司提供具体担保额度的议案》
11《关于2016年度单项计提资产减值准备的议案》
12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
14《关于2017年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》
15.00《关于补选公司董事的议案》
16.00《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《福建福日电子股份有限公司关于继续减持可供出售金融资产的议案》
2、《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4 《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-29)

议题:

1关于福建省电子信息(集团)有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
6《公司2015年年度报告》全文及摘要
7《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1.关于公司2016年度减持部分可供出售金融资产的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-17)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-07)

议题:

1 关于授权董事会审批 2016 年度本公司为所属公司提供不超过 18.15 亿元人民币担保额度的议案
2 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-10)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-10)

议题:

1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2关于选举董事(非独立董事)的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、公司2014 年度董事会工作报告
2、公司2014 年度监事会工作报告
3、公司2014 年度财务决算报告
4、公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案
5、关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6、公司《年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司本年度继续减持所持华映科技(集团)股份有限公司不超过620万股股票的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5、关于公司非公开发行股票预案的议案
6、关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效股份认购合同的议案
8、关于批准福日电子与福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业等相关方签署附条件生效股份认购合同的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2015—2017年)>的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

(一)审议《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》
(二)审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

审议《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司在厦门银行股份有限公司福州分行申请2,500万元人民币、在中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请5,000万元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-15)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5、关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产合同》的议案
6、关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同》的议案
7、关于《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案
9、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的议案
10、关于受托管理间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的深圳市中诺通讯有限公司35%股权暨关联交易的议案
11、关于同意福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13、关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》;
(四)审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(五)审议《公司2013年年度报告》及摘要;
(六)审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》;
(八)以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

(一)审议《关于减持所持华映科技(集团)股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》;
(二)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

(一)审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;
(二)审议《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日(2013-09-27)、召开日(2013-09-26)

议题:

(一)逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(第二次修订)的议案》;
(二)审议《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订)的议案》;
(三)审议《关于公司关联交易制度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市六一中路106 号榕航花园1 号楼3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-02)、召开日(2013-08-30)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)审议《关于公司2013 年非公开发行A 股股票方案的议案(修订)》;
(三)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订)》;
(四)审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案(修订)》;
(五)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案(修订)》;
(六)审议《关于公司2013 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(七)审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案》;
(八)审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》;
(九)审议《关于签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(十一)审议《关于向福建省电子信息(集团)有限责任公司申请增加2013 年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》;
(十二)审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

(一)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(四)审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(五)审议《公司 2012 年年度报告》及摘要;
(六)审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013 年度财务审计机构的议案》;
(七)审议《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
(八)审议《关于增补公司监事的议案》;
(九)审议《关于减持所持华映科技(集团)股份有限公司不超过 1,000 万股股票的议案》;
(十)以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的
议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路 106 号榕航花园1号楼 3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

（一）审议《关于增补公司董事的议案》，并以累积投票制方式选举公司第五届董事会新任董事；
（二）以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（三）审议《关于授权董事会审批 2013 年度本公司对子公司提供担保的具体额度的议案》；
（四）审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让部分资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

（1 ）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2 ）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3 ）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4 ）审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5 ）审议《公司2011年年度报告》及摘要；
（6 ）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（7 ）审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
（8 ）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并以累积投票制方式选举公司第五届董事会九位董事；
（9 ）审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并以累积投票制方式选举公司第五届监事会三位股东代表监事；
（10）以特别决议方式审议《关于修订< 公司章程>的议案》；
（11 ）审议《关于制定< 福建福日电子股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》；
（12）审议《关于增加授权董事会审批2012年度为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向银行申请不超过8,000万元人民币流动资金借款提供担保的议案》；
（13）听取独立董事2011 年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路106 号榕航花园1 号楼3 层公司

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000 万股股份的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十五次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

审议《关于授权董事会审批2012 年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第九次临时会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让福建省福日置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

（1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）审议《公司2010 年年度报告》；
（6）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
（以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。）
（7）审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》；
（8）审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166 万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；
（9）审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850 股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；
（10）审议《关于公司部分监事变更的议案》（本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过）；
（11）听取独立董事关于2010 年度的述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第十六次临时会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

(1)审议《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行福建省分行申请不超过5,050 万元人民币流动资金借款提供担保的议案》；
(2)审议《关于授权董事会审议2011年度本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第十三次临时会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五一北路169 号福日大厦14 层大会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-02)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-05)

议题:

1. 审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166 万股股份出售暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850 股股份出售暨关联交易的议案》；
3. 审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产（国泰君安股权）出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4. 审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产(华映光电股权)出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》;
5. 《关于本公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订〈国泰君安证券股份有限公司股权交易合同〉的议案》；
6. 审议《关于本公司与福州华映视讯有限公司签订〈华映光电股份有限公司股权交易合同〉的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产(国泰君安股权)出售事宜的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产(华映光电股权)出售事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第七次临时会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169 号福日大厦14 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

①审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2009 年度财务决算报告》；
④审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤审议《公司2009 年年度报告》；
⑥审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；
⑦审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
⑧审议《关于调整公司部分董事的议案》，并以累积投票制选举新任董事；
⑨听取独立董事关于2009 年度的述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第六次临时会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169 号福日大厦14 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

①审议《关于授权董事会审议公司2010 年度向各家银行申请贷款的额度审批权限》的议案；
②审议《关于公司2010 年度日常关联交易预计》的议案；
③审议《关于修订公司章程部分条款》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

①审议《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福州分行台江支行继续申请1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
②审议《关于继续为控股子公司福建福日电子配件有限公司向交通银行福州市江滨支行申请400 万元短期借款和600 万元银行承兑汇票提供担保的议案》；
③审议《关于继续授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

(1)、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
(6)、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009度财务审计机构的议案》；
(7)、审议《关于公司董事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届董事会九位董事；
7.1.1、选举刘捷明先生为公司董事；
7.1.2、选举卞志航先生为公司董事；
7.1.3、选举陈富贵先生为公司董事；
7.1.4、选举李震先生为公司董事；
7.1.5、选举黄旭晖女士为公司董事；
7.1.6、选举郑雳先生为公司董事；
7.1.7、选举刘兆才先生为公司独立董事；
7.1.8、选举黄志刚先生为公司独立董事；
7.1.9、选举郑新芝先生为公司独立董事；
(8)、审议《关于公司监事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届监事会三位股东代表监事；
8.1、选举周民贤为公司股东代表监事；
8.2、选举张亚明为公司股东代表监事；
8.3、选举连占记为公司股东代表监事；
(9)、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
(10)、听取公司独立董事关于2008 年度的述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2009年第三次临时会议决议公告暨召开福日电子2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

①审议《关于福日电子认购闽东电机（集团）股份有限公司25,480,000 股非公开发行股份的议案》；
②审议《关于签署<关于闽东电机（集团）股份有限公司股份认购协议书>的议案》；
③审议《关于授权公司董事会决定认购闽东电机（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及福日电子的相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第十一次临时会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行五一支行申请500万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

①审议《关于继续为控股子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福州分行台江支行申请1 亿元综合授信额度提供担保的议
案》；
②审议《关于继续为控股子公司福建福日电子配件有限公司向交通银行福州市江滨支行申请400 万元短期借款和1,200 万元银行承兑汇票提供担保的议案》；
③审议《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行福州市城南支行申请1,400 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》；
④审议《关于授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》；
⑤审议《关于将“福日出口生产基地二期建设项目”节余的募集资金变更投向用于增加公司生产流动资金的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第七次临时会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169 号福日大厦14 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

①审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2007 年度财务决算报告》；
④审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤审议《公司2007 年年度报告》；
⑥审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》；
⑦听取公司独立董事关于2007 年度的述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第六次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

审议《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900 万股股份的处置方案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

(1)审议《关于为福建福日科技有限公司向中信银行福州分行申请最高金额不超过700 万元人民币的贸易融资额度提供担保的议案》；
(2)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2007年第六次临时会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-19)、股权登记日(2007-11-27)、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行申请1,000万元人民币借款继续提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

(1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2006年年度报告》；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第三届董事会2006年第四次临时会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-22)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

审议《关于因实施股权分置改革及定向回购减少注册资本、修订公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-10)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-25)

议题:

《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第二届董事会2006年第三次临时会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、召开日(2006-06-12)

议题:

(1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2005年年度报告》；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司董事会换届的议案》，并采用累积投票制选举公司第三届董事会董事；
(8)审议《关于公司监事会换届的议案》，并采用累积投票制选举公司第三届监事会股东代表监事；
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》；
(10)审议《关于与福建三木集团股份有限公司续签<互保协议书>及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2,000万元人民币借款继续提供担保的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福日电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一北路１６９号福日大厦１４层会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-13)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、召开日(2005-09-16)

议题:

审议《关于调整公司部分董事的议案》并选举新董事。

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