600083股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于公司重大资产购买(设备)方案调整的议案》
2、《关于杭州新盾保装备有限公司与相关交易对方签署附条件生效的设备采购协议之补充协议的议案》
3、《关于为控股子公司江西千平机械有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司江西千平机械有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次重大资产购买方案的议案》
3、《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》
6、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
8、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12、《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》
13、《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
17、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》
18、《关于本次重大资产购买方案的议案》
19、《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
20、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
21、《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》
22、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
23、《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
24、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
25、《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
26、《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
27、《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》
28、《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》
29、《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
30、《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
31、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
32、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于注销子公司的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于转让部分债权的议案》
2、《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于全资子公司与杭州金投融资租赁有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
7、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》
11、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年会计差错更正的议案》
4.《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》
5.《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》
6.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
8.《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
9.《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
10.《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于公司2019年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-04-01)

议题:

1.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
3.00《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4、《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6、《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10、《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-17)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于设立全资子公司博信智能(北京)科技有限公司的议案》 4、《关于设立全资子公司广州博文智能科技有限公司的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《公司2017年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦6楼会议室广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案
2、关于公司接受控股股东财务资助的议案累积投票议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》
2、《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》
3、《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-02)

议题:

1《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
2《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
3《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》
4《关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-28)

议题:

1《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《关于计提资产减值准备的议案》
6《2016年度利润分配预案》
7《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8《关于关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

1《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《关于计提资产减值准备的议案》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-03-31)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案
2、关于独立董事会换届选举的议案
3.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
2、2014年度董事会工作报告》
3、2014年度监事会工作报告》
4、2014年度财务决算报告》
5、2014年度利润分配预案》
6、关于修改<公司章程>的议案》
7《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9《独立董事2014年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于关联交易的议案》
2、审议修订后的《股东大会议事规则》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、审议《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8、审议《独立董事2013年度述职报告》
9、审议《审计委员会2013年度履职情况报告》
10、审议《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

《关于关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

《关于关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日()、召开日(2013-03-27)

议题:

1《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
2《2012年度董事会工作报告》
3《2012年度监事会工作报告》
4《2012年度财务决算报告》
5《2012年度利润分配方案》
6《独立董事2012年度述职报告》
7《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
8《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》
9《公司董事会换届选举的议案》
10《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街一号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1 《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》
2 《2011年度董事会工作报告》
3 《2011年度监事会工作报告》
4 《2011年度财务决算报告》
5 《2011年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7 《关于董事、监事薪酬的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《独立董事2011年度述职报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

(1)《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》；
(2)《2010年度董事会工作报告》；
(3)《2010年度监事会工作报告》；
(4)《2010年度财务决算报告》；
(5)《2010年度利润分配预案》；
(6)《关于第六届董事会成员调整的议案》；
(7)《关于第六届监事会成员调整的议案》；
(8)《关于出售深圳市博讯科技有限公司50%股权的议案》；
(9)《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。
(10)《关于变更广东博信投资控股股份有限公司经营范围并修改〈公司章程〉的临时提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

(1)《2009年度报告》、《2009年度报告摘要》
(2)《2009年度董事会工作报告》；
(3)《2009年度监事会工作报告》；
(4)《2009年度财务决算报告》；
(5)《2009年度利润分配预案》；
(6)《关于变更公司注册地址的议案》；
(7)《关于修改公司章程的议案》；
(8)《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》；
(2)《关于公司监事会换届选举的议案》；
(3)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园大会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-25)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-07)、网络投票日()、召开日(2009-08-07)

议题:

1 《公司变更注册地议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

（一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》。
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》。
（三）审议公司《2008 年度股东大会工作报告》。
（四）审议公司《2008 年度财务决算报告》。
（五）审议公司《2008 年度利润分配预案》。
（六）审议公司《2008 年度报告正文及摘要》。
（七）审议《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、审议《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-27)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配预案》
5、审议2007 年年度报告正文及摘要

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

审议本公司控股子公司贵州博信矿业有限公司增资扩股的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-10-15)、现场登记日(2007-10-16)、网络投票日()、召开日(2007-10-16)

议题:

1、审议《股东大会议事规则（2007年修订）》议案
2、审议《董事会议事规则（2007年修订）》议案
3、审议《监事会议事规则（2007年修订）》议案
4、审议《关于注销本公司东莞分公司的议案》
5、审议《公司章程（2007年修订）》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都博讯数码技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市南城区莞太大道255 号5 号楼2 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议《2006 年度董事会工作报告》
2、审议《2006 年度监事会工作报告》
3、审议《2006 年度财务决算报告》
4、审议《2006 年度利润分配预案》
5、审议2006 年年度报告正文及摘要
6、审议《董、监事薪酬方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-08)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-23)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

1）审议《公司迁址议案》；
2）审议《公司更名议案》；
3）审议《公司章程修正案》；
4）审议《关于设立东莞市东福偏转线圈有限公司的议案》；
5）审议《公司董事会换届选举的议案》；
6）审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 成都博讯数码技术股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园大会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日(2006-12-21)、召开日(2006-12-14)

议题:

《成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案》
5、审议2005年年度报告正文及摘要
6、审议关于修改公司章程的议案

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