600030股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三层北京厅

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告
4、2022年度利润分配方案
5、关于变更会计师事务所的议案
6、关于预计公司2023年自营投资额度的议案
7、公司2023年度融资类担保计划
8、关于公司董事、监事2022年度已发放报酬总额的议案
9、关于预计公司2023年日常关联/持续性关连交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会成员的议案
2、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3、关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦中信证券股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计公司2022年自营投资额度的议案
7、关于审议公司董事、监事2021年度报酬总额的议案
8、关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于选举公司独立非执行董事的议案
3、关于选举公司非执行董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案 2、关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计公司2021年自营投资额度的议案
7、关于审议公司董事、监事2020年度报酬总额的议案
8、关于预计公司2021年日常关联/持续性关连交易的议案
9、关于修订公司《章程》的议案
10、关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案
11、关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案
12、关于选举公司独立非执行董事的议案
13、关于公司符合配股条件的议案
14、配股公开发行证券方案
15、配股公开发行证券预案
16、公司配股募集资金使用的可行性分析报告
17、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
18、关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
19、公司2021-2023年股东回报规划
20、关于前次募集资金使用情况的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于公司符合配股条件的议案
2、配股公开发行证券方案
3、配股公开发行证券预案
4、公司配股募集资金使用的可行性分析报告
5、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6、关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于修订完善公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告
4、2019年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计公司2020年自营投资额度的议案
7、关于审议公司董事、监事2019年度报酬总额的议案
8、关于预计公司2020年日常关联/持续性关联交易的议案
9、关于选举王恕慧先生担任公司非执行董事的议案
10、关于选举张长义先生担任公司监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会成员的议案 2、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 3、关于修订公司《章程》的议案 4、关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层北京厅

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年年度报告 4、2018年度利润分配方案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于预计公司2019年自营投资额度的议案 7、关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 8、关于审议公司董事、监事2018年度报酬总额的议案 9、关于预计公司2019年日常关联/持续性关连交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-03)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-03)

议题:

1、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其附件的议案
5、关于公司发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
11、关于公司拟为广州证券提供担保的议案
12、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13、关于变更公司独立非执行董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、2017年度董事会工作报告 2、2017年度监事会工作报告 3、关于审议公司2017年年度报告的议案 4、2017年度利润分配方案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于预计公司2018年自营投资额度的议案 7、关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案 8、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案 9、关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 10、关于审议公司董事、监事2017年度报酬总额的议案 11、关于预计公司2018年日常关联/持续性关连交易的议案 12、关于变更公司非执行董事的议案 13、关于修订公司《章程》的议案 14、《关于选举刘好先生担任公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-19)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于审议公司2016年年度报告的议案
4.关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于预计公司2017年自营投资额度的议案
7.关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案
8.关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案
9.关于增加融资债权资产证券化业务授权额度的议案
10.关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
11.关于修订公司《章程》的议案
12.关于审议公司董事、监事2016年度报酬总额的议案
13.关于预计公司2017年日常关联/持续性关连交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2016-12-29)

议题:

1关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号瑞城四季酒店五层紫禁厅

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、关于审议公司2015年年度报告的议案 4、关于审议公司2015年度利润分配方案的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于预计公司2016年自营投资额度的议案 7、关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 8、关于审议公司董事、监事2015年度报酬总额的议案 9、关于预计公司2016年日常关联/连交易的议案 10、关于变更公司非执行董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层北京厅

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-19)

议题:

1.00 关于选举公司第六届董事会成员的议案
2.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2015年第2次特别股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会及2015 年第二次A 股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3 层开封厅

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会及2015 年第二次A 股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3 层开封厅

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-19)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.关于审议公司2014年年度报告的议案
4.关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
5.关于变更会计师事务所的议案
6.关于预计公司2015年自营投资额度的议案
7.关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案
8.关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案
9.关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
10.关于为分公司或境外全资附属公司境外借款事宜提供担保的议案
11.关于修订公司《章程》的议案
12.关于预计公司2015年日常关联/连交易的议案
13.关于审议公司董事、监事2014年度报酬总额的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-02-16)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-01)

议题:

1、《关于公司吸收合并全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-18)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案
3、关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案
4、关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案
5、2013 年度董事会工作报告
6、2013 年度监事会工作报告
7、关于审议公司 2013 年年度报告的议案
8、关于预计公司 2014 年自营投资额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉案(注:关联/连方股东需回避表决)
11、关于公司豁免履行相关承诺的议案
12、关于预计公司 2014 年日常关联/连交易的议案
13、关于审议公司董事、监事2013年度报酬总额的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层北京厅

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

1、《关于再次就公司发行短期融资券进行授权的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》
1、《关于转让子公司股权开展特定创新金融业务的议案》
2、《关于与中国中信集团有限公司签署<证券和金融产品交易及服务框架协议>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日()、召开日(2013-10-29)

议题:

1.关于增加公司经营范围的议案
2.关于增选公司第五届董事会执行董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 3 层开封厅

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、关于审议公司 2012 年年度报告的议案
4、2012 年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计公司 2013 年自营投资额度的议案
7、关于预计公司 2013 年日常关联/连交易的议案
8、关于审议公司董事、监事 2012 年度报酬总额的议案
9、关于增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案
10、关于申请开展公募证券投资基金管理业务的议案
11、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-26)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日(2013-03-13)、召开日(2013-03-13)

议题:

1、关于公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权的议案 2、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案 3、关于在境外设立全资子公司的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1.关于修订公司《章程》的议案
2.关于选举独立非执行董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路8 号亮马河饭店会议中心二层万黛厅

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年年度报告
4、2011 年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计公司2012 年自营投资额度的议案
7、关于授权董事会发行公司短期融资券的议案
8、关于审议公司董事、监事2011 年度报酬总额的议案
9、关于选举公司第五届董事会成员的议案
10、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
11、关于预计公司2012 年日常关联/连交易的议案
12、关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的议案
13、关于修订公司《章程》的议案
14、关于增加公司经营范围的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8 号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

（一）普通决议案（一项）：《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
（二）特别决议案（一项）：《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路8 号亮马河饭店会议中心二层万黛B、C 厅

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

关于选举独立董事的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8 号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

关于与中国中信集团公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店二楼中央厅

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

关于转让华夏基金管理有限公司股权的议案
关于选举独立董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8 号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度独立董事工作报告
4 关于审议公司2010 年年度报告的议案
5 2010 年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于预计公司2011 年自营投资额度的议案
8 关于预计公司2011 年日常关联交易的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8 号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日(2011-04-13)、召开日(2011-04-11)

议题:

1、《关于发行H 股股票并在香港上市的议案》
2、《关于发行H 股股票并在香港上市方案的议案》
3、《关于转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于发行H 股股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于发行H 股股票并上市决议有效期的议案》
7、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H 股股票发行和上市有关事项的议案》
8、《关于修订公司<章程>及附件的议案》
9、《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8 号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日()、召开日(2010-06-10)

议题:

1、关于转让中信建投证券有限责任公司股权的议案；
2、关于修订公司《章程》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度独立董事工作报告（非表决事项）；
4、关于审议公司2009年年度报告的议案；
5、2009年度利润分配及资本公积转增股本的方案；
6、关于预计公司2010年自营投资额度的议案；
7、关于就公司发行短期融资券给董事会授权的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于调整公司经纪业务区域划分的议案（详见2009年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）；
10、关于预计公司2010年日常关联交易的议案；
11、关于更换监事会成员的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路4002 号圣廷苑酒店二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-06-13)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
2、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》
4、《关于审议<选聘会计师事务所工作规程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路8号华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度独立董事工作报告》（非表决事项）
4、《2008 年度利润分配议案》
5、《关于审议公司 2008 年年度报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于预计公司 2009 年自营投资额度的议案》
8、《关于预计公司 2009 年日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京华都饭店大观堂二楼（北京市朝阳区新源南路8 号）

重要日期: 首次公告(2008-09-20)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-09-24)、现场登记日(2008-09-26)、网络投票日()、召开日(2008-09-26)

议题:

审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦地下一层国际会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-17)、董事会签署日(2008-03-17)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年年度报告
4、2007 年度募集资金使用情况报告
5、关于2007 年度利润分配及资本公积转增预案
6、关于预计2008 年关联交易的议案
7、关于变更公司注册地的议案
8、关于变更董事会成员的议案
9、关于聘请公司2008 年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京华都饭店大观堂二楼（北京市朝阳区新源南路8号）

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、召开日(2007-12-06)

议题:

1、审议《关于对中信证券国际有限公司追加4.5亿美元投资的议案》；
2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市华都饭店大观堂二楼（北京市朝阳区新源南路8号）

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-13)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日(2007-06-20)、召开日(2007-06-18)

议题:

（一）关于向非特定对象公开发行A股股票的议案；
1、关于公司符合增发A股条件的说明
2、本次增发A股方案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）发行价格及定价原则
（7）决议的有效期
（8）募集资金用途
3、关于股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事项
4、关于前次募集资金使用情况报告
（二）关于向非特定对象公开发行A股的募集资金可行性报告；
（三）关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市华都饭店大观堂二楼

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、公司2006年年度报告
4、2006年度募集资金使用情况报告
5、2006年度利润分配方案
6、关于预计2007年关联交易的议案
7、关于调整董事、监事以及独立董事补助的议案（第三届董事会第九次会议审议通过，详见2007年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）
8、关于就公司发行短期融资券给董事会授权的议案

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京华都饭店兰菊轩（北京市朝阳区新源南路8号）

重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-23)、现场登记日(2006-10-26)、网络投票日()、召开日(2006-10-26)

议题:

1、审议《关于公司购买办公用楼的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市华都饭店云林堂

重要日期: 首次公告(2006-07-06)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-18)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日()、召开日(2006-07-20)

议题:

《关于公司经营融资融券业务的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市华都饭店云林堂（北京市朝阳区新源南路8号）

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议《关于公司非公开增发股票的议案》
2、审议《关于募集资金补充公司营运资金项目的可行性研究报告》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市华都饭店兰菊轩

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

* 2005年度董事会工作报告
* 2005年度监事会工作报告
* 审议公司2005年年度报告
* 2005年度募集资金使用情况报告
* 2005年度利润分配议案
* 关于选举公司第三届董事会成员的议案
* 关于选举公司第三届监事会成员的议案
* 关于修改公司章程的议案（含股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的修改）
* 关于就公司发行短期融资券给董事会授权的议案
* 关于聘请中国中信集团公司担任公司发债担保机构的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京华都饭店兰菊轩

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-17)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

1、审议《关于申请发行不超过15亿元(人民币)债券及确定相关事宜的议案》 2、审议《关于增资中信证券(香港)有限公司3亿元港币、中信证券(香港)有限公司向中信资本市场控股有限公司定向发行20%股权拟收购中信资本市场控股有限公司三家全资子公司的预案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京华都饭店云林堂(北京市朝阳区新源南路8号)

重要日期: 首次公告(2005-11-15)、董事会签署日(2005-11-16)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-09)、网络投票日()、召开日(2005-12-09)

议题:

关于收购金通证券股份有限公司股权的议案
关于更换公司董事的议案(经公司第二届董事会第二十五次会议审议)
关于更换公司监事的议案(经第二届监事会第六次会议审议)

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京华都饭店兰菊轩(北京市朝阳区新源南路8号)

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

＊关于出资设立中信建投证券有限责任公司的议案
＊关于出资设立建投中信资产管理有限公司的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中信证券股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦四层南大厅

重要日期: 首次公告(2005-07-04)、董事会签署日(2005-07-05)、股权登记日(2005-07-27)、现场登记日(2005-08-03)、网络投票日(2005-08-01)、召开日(2005-08-03)

议题:

中信证券股份有限公司股权分置改革方案。

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