301520股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽万邦医药科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼213会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽万邦医药科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼213会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽万邦医药科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼213会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
4、《关于修订〈安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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