301517股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西华达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区普新二路5号陕西华达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
2、《关于2023年度利润分配方案的议案》
3、《关于2024年度财务预算的议案》
4、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西华达科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区普新二路5号

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于公司2024年日常关联交易预计的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西华达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西华达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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