301489股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东思泉新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东思泉新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
10、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东思泉新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东思泉新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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