301361股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州众智科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区雪梅街28号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州众智科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区雪梅街28号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金现金管理的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州众智科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区雪梅街28号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州众智科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区金梭路28号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

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