300989股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》
10、《关于2024年度董事、监事薪酬计划的议案》
11、《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

12、《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》
13、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》
10、《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》
11、《关于2023年度董事、监事薪酬计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于预计2022年度向银行申请授信额度暨预计2022年度日常性关联交易的议案》
9、《关于2022年度董事、监事薪酬计划的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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