300936股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》需逐项表决
7、《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》需逐项表决
7、《关于监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于变更公司住所、变更经营范围及修改《公司章程》的议案
2、关于公司拟对外投资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于公司厂房拟征收补偿的议案
2、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》
7、《关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区飞龙西路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区飞龙西路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
6、《关于董事、监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州中英科技股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼区飞龙西路28号常州中英科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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