300935股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于监事2024年度薪酬的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层北京盈建科软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层北京盈建科软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层北京盈建科软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层北京盈建科软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层北京盈建科软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层北京盈建科软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-09)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京盈建科软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北三环东路36号环球贸易中心C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

300935 盈建科	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300935 盈建科	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300935盈建科

300935股东大会 召开通知

盈建科相关个股

300935
盈建科

300935股东大会召开通知