300811股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度监事会工作报告的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的议案
11、关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订公司部分治理制度的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于2023年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案
10、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
11、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
10、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案
11、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
15、《关于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
16、《关于公司未来三年(2021—2023年度)股东分红回报规划的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于与河源江东新区管理委员会签署项目投资合同书的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

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