300501股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度财务报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9、《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2024-02-19)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度财务报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9、《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年监事薪酬方案的议案》
11、《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度财务报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9、《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订公司相关制度的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
20、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
22、《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于拟变更注册资本、经营范围并修订章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于提名马石泓为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案>的议案》
3、审议《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司2020年向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
9、审议《关于<提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司与全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2019-08-18)、董事会签署日(2019-08-19)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》; 2、《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务报告的议案》
5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
13、《关于修订及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(苏州市吴江区汾湖镇来秀路8号)

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司43.015%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司大会议室(上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室)

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(苏州市吴江区汾湖镇来秀路8号)

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于变更公司注册资本的议案》;
3、《关于修订公司章程的议案》;
4、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务报告的议案》
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;、
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
10、《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000万元综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》;
2、《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《2015年度报告全文及摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》;
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
7、《2015年度监事会工作报告》;
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

300501 海顺新材	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300501 海顺新材	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300501海顺新材

300501股东大会 召开通知

海顺新材相关个股

300501
海顺新材

300501股东大会召开通知