300458股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案>

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第四届董事、监事薪酬的议案》
5、审议《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1.00《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
8.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-04)

议题:

1.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》;
4.《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6.《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7.《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》;
8.《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》;
9.《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
10.《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-21)

议题:

(一)审议《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
(二)审议《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区软件园路1号南方软件园A2栋224会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《〈2015年年度报告〉及其摘要》;
4.审议《2015年度财务决算报告》;
5.审议《2015年度利润分配预案》;
6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7.审议《2015年度内部控制评价报告》;
8.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》;
9.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-06)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;4.审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》;5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关8.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案》;9.审议《关于修订<公司章程>的议案》;10.审议《关于修订公司内部治理制度的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海全志科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-15)

议题:

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 ;
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ;
3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ;
4. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ;
5. 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 ;
6. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ;
7. 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
8. 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
9. 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;

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