300456股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创八街21号MEMS基地办公楼512会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
9、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
19、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创八街21号MEMS基地办公楼512会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层北京赛微电子股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于全资子公司股权转让交易调整的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于控股子公司为参股子公司代理采购暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》(公司独立董事将进行述职)
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2020年度日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计>的议案》
7、审议《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 8、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》 12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 18、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 19、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 20、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2019年度日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计>的议案》
7、审议《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、审议《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-26)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-26)

议题:

1、审议《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
4、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 6、审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》 8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 11、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 12、审议《关于<2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》; 2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》; 3、审议《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》; 4、审议《关于控股子公司参与设立基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1.《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》
2.《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于全资子公司意向投资集成电路产业基金暨关联交易的议案》 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

(1)审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

(1)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》(公司独立董事将进行述职);
(2)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
(4)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
(5)审议《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;
(6)审议《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
(7)审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
(9)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-04-03)

议题:

(1)审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
(2)审议《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

(1)审议《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款的议案》
(2)审议《关于为全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款提供担保的议案》
(3)审议《关于全资子公司北京耐威时代科技有限公司为公司申请银行授信提供担保的议案》
(4)审议《关于为全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
(5)审议《关于终止公司2017年股票期权激励计划的议案》
(6)审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案修订稿、的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告修订稿、的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告修订稿、的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8、审议《关于公司与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》 9、审议《关于公司与控股股东及实际控制人签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》 10、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 11、审议《关于公司与控股股东及实际控制人签署附条件生效的股份认购协议的议案》 12、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施修订稿、的议案》 13、审议《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 15、审议《关于调整对子公司增资方案涉及关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

(1)审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
(3)审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
(4)审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
(5)审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
(6)审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
(7)审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

第1项《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
第2项《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
第3项《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
《关于公司与控股股东及实际控制人签署附条件生效的股份认购协议的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

第1项《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第2项《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权暨关联交易的议案》
第3项《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路12号,北京元辰鑫国际酒店302会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

第1项《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
第2项《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
第3项《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
第4项《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
第5项《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
第6项《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
第7项《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
第8项《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路12号,北京元辰鑫国际酒店302会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 3、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路12号,北京元辰鑫国际酒店302会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3.《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
4.《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》;
5.《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
6.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
7.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
8.《关于本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
9.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
10.《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》;
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路12号,北京元辰鑫国际酒店302会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2.《关于选举杨建先生担任公司监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京耐威科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路12号,北京元辰鑫国际酒店302会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

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