300407股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度报告及其摘要》
4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5、审议《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》
9、审议《章程修正案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
13、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15、审议《关于全资子公司向其合营公司提供财务资助及补充确认财务资助事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号天津凯发电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告及其摘要》
4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5、审议《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》
9、审议《关于股东分红回报规划(2023年—2025年)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号天津凯发电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、审议《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号天津凯发电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告及其摘要》
4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5、审议《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5、审议《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、审议《关于修订<天津凯发电气股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于股东分红回报规划(2020年—2022年)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5、审议《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》
9、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及其摘要》
4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5、审议《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于2019年年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于续聘审计机构的议案》
11、审议《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
12、审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《章程修正案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、审议《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补填补措施的议案》
15、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
17、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》9、《关于股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、审议《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》;
5、审议《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、《关于同意签署<股权购买协议>的议案》
2、《同意签署<股权购买协议之补充协议>的议案》
3、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
4、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产重组可能摊薄上市公司当期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、《关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请1亿元人民币综合授信的议案》
12、《关于为本次收购境外资产及目标公司融资安排增加质押担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、审议《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》
2、审议《关于调整德国全资子公司投资总额的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《关于2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
5、审议《公司章程修正案》
6、审议《关于2016年度预计公司与天津保富关联交易的议案》
7、审议《关于2016年度为天津保富提供担保的议案》
8、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津凯发电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 凯发电气:关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年年度报告及其摘要》; 3、审议《2014年度监事会工作报告》; 4、审议《2014年度独立董事述职报告》; 5、审议《关于调整内部董事、监事、高管薪酬的议案》; 6、审议《关于调整独立董事津贴的的议案》; 7、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》; 8、审议《关于公司为天津保富提供担保的议案》; 9、审议《关于公司2015年度与天津保富关联交易的议案》; 10、审议《2014年度利润分配预案》; 11、审议《章程修正案》; 12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 13、审议《关于设立中外合资公司的议案》; 14、审议《内部问责管理制度》。

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