300349股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区元成路161号)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度利润分配预案的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2024-2025年度融资计划的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
8、关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、关于增补第五届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订并新增部分公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度利润分配预案的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2023-2024年度融资计划的议案
7、关于调整2023年度日常关联交易计划额度的议案
8、关于2023年度对全资子公司提供担保额度预计的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度利润分配预案的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2022-2023年度融资计划的议案
7、关于新增2022年度日常关联交易计划额度的议案
8、关于2022年度对全资子公司提供担保额度预计的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订并新增部分公司治理制度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于2021年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州市钱塘新区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
8、审议《关于融资计划的议案》
9、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
10、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
11、审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》
8、审议《关于融资计划的议案》
9、审议《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
10、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
11、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金卡智能集团股份有限公司会议室(地址:浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
4.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
5.审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易计划的议案》
7.审议《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》
8.审议《关于融资计划的议案》
9.审议《关于对外担保事项的议案》
10.审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
11.审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-05)

议题:

1.00《关于补选公司独立董事候选人的议案》
2.00《关于监事变更的议案》
3.00《关于非独立董事变更的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金卡智能集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号)

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

1.关于2016年年度报告全文及摘要的议案
2.关于2016年度财务决算报告的议案
3.关于2016年度董事会工作报告的议案
4.关于2016年度监事会工作报告的议案
5.关于2016年度利润分配的方案
6.关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易计划的议案
7.关于融资计划的议案
8.关于对外担保事项的议案
9.关于聘请2017年度审计机构的议案
10.关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-20)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-02-28)

议题:

1.审议《关于非独立董事变更的议案》;
2.审议《关于独立董事变更的议案》;
3.审议《关于监事变更的议案》;
4.审议《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-25)

议题:

1.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心会议室(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101号)

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-07)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;2.逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;3.审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;4.审议《关于本次交易不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》;5.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;6.审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》;7.审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》;8.审议《关于同意公司重大资产重组完成后天信仪表为苍南联信小额贷款股份有限公司继续提供担保的议案》;9.审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101号)

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-08)

议题:

1.审议《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》;
2.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
3.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
4.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
5.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》;
7.审议《关于融资计划的议案》;
8.审议《关于对外担保事项的议案》;
9.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
10.审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-31)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-03)

议题:

1.审议《关于公司股票申请延期复牌的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-07)

议题:

1.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101号)

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-16)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
4.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101 号)

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-29)

议题:

审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
审议《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》;
审议《关于2015 年度非公开发行股票方案的论证和分析的议案》;
审议《关于2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
审议《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案》;
审议《关于公司2015 年度非公开发行股份涉及关联交易的议案》;
审议《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015 年度非公开发行案》;
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015 年度非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》;
审议《关于公司日常关联交易的议案》;
审议《关于监事选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市江干区德胜东路1101号

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-23)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-13)

议题:

审议《关于年度董事会工作报告的议案》
1审议《关于年度监事会工作报告的议案》
2审议《关于年度报告全文及摘要的议案》
3审议《关于年度财务决算报告的议案》
4审议《关于公司年度日常关联交易执行情况及年日常关联交易计划的议案》
5审议《关于年度利润分配的方案》
6审议《关于融资计划的议案》
7审议《关于对外担保事项的议案》
8审议《关于董事选举的议案》
9审议《关于聘请年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101号)

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 6、审议《关于变更超募资金项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》 7、审议《关于拟授权董事长审批增资石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司事项的议案》 8、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101号)

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1.审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》;
2.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
3.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
4.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
5.审议《关于2013年度利润分配的方案》;
6.审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》;
7.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》;
8.审议《关于2014年度授信计划的议案》;
9.审议《关于2014年度对外担保事项的议案》;
10.审议《关于独立董事述职报告的议案》;
11.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路 1101 号)

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日(2013-07-09)、召开日(2013-07-04)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%股权的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金卡高科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东路1101号)

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议《关于 2012年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于 2012年度财务决算报告的议案》 ;
3、审议《关于 2012年度董事会工作报告的议案》;
4、审议《关于 2012年度监事会工作报告的议案》;
5、审议《关于 2012年度利润分配的方案》;
6、审议《关于公司 2012年度日常关联交易执行情况及 2013年日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于修订公司管理制度的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》;
10、审议《关于聘请 2013年度审计机构的议案》 ;
11、审议《关于 2013年度授信计划的议案》;
12、审议《关于 2013年度对外担保事项的议案》;
13、审议《关于独立董事述职报告的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金卡高科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐清金鼎大酒店（地址：浙江省乐清市宁康西路96号）

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金卡高科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐清金鼎大酒店(地址:浙江省乐清市宁康西路96号)

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于公司监事会换届选举的议案 3、关于变更公司注册地址及修订《浙江金卡高科技股份有限公司章程》的议案 4、关于向全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司出售资产的议案 5、关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案

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