300323股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号京东方华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8、《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》
9、《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
10、《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配的预案>的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8、《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《关于公司及子公司2023年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2、《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-07)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司与本次发行对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11、《关于设立募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6、《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8、《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于公司及子公司2022年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2、《关于2022年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配的预案>的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
7、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9、《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
10、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、审议《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2、审议《关于2021年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
4、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、审议《关于华灿光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
6、审议《关于华灿光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请项目贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9、审议《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
10、审议《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
11、审议《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
12、审议《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
14、审议《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16、审议《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
17、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
18、审议《关于修改公司章程的议案》
19、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20、审议《关于对全资子公司增资的议案》
21、审议《关于补充确认关联交易的议案》
22、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
23、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
24、审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于资产出售终止募集资金投资项目并将募集资金永久补流的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于公司及子公司2020年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》 4、《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 5、《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》 6、《关于全资子公司与玉溪红塔村镇银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 7、《关于银行承兑汇票质押权限的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于对全资子公司增资的议案》 3、《关于公司资产出售的议案》 4、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、审议《关于全资子公司向中国进出口银行江苏省分行、中国银行张家港
开发区分行和中国光大银行苏州张家港支行申请项目贷款并提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》
2.《关于云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》
3.《关于云南蓝晶科技有限公司拟与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于公司及子公司2019年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
3、审议《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
4、审议《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
5、审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于全资子公司与玉溪红塔区兴和村镇银行开展业务合作暨关联交易的议案》
7、审议《关于银行承兑汇票质押权限的议案》
8、审议《关于公司向光大银行股份有限公司申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、审议《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于新增2018年度公司及子公司为合并范围内子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行或国家开发银行苏州分行牵头的银团申请项目贷款并提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《2017年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于银行承兑汇票质押权限的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于董事、高级管理人员薪资调整的议案》;
10、审议《关于监事薪资调整的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港晨丰公路28号华灿光电(苏州)有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》 ;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ;
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ;
5、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 ;
6、审议《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1审议《关于华灿光电股份有限公司拟发行中期票据的议案》
2审议《关于华灿光电(苏州)有限公司LED外延片片芯片四期项目的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港晨丰公路28号华灿光电(苏州)有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于变更部分募集资金用途的议案》
3《关于追加2017年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏福路209号,华灿光电(浙江)有限公司筹建处会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于本次发股购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
6、审议《关于发股购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》;
8、审议《关于公司与本次重组相关各方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》;
9、审议《关于签订本次发股购买资产事项相关协议及解除协议的议案》;
10、审议《关于<华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要>的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于批准本次发股购买资产相关审计、评估报告的议案》
14、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、审议《关于<本次交易摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施>的议案》
17、审议《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》
18、审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
19、审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
20、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》,
21、审议《关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《华灿光电股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要:
2、《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告及其摘要》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》
7、《关于银行承兑汇票质押权限的议案》
8、《关于2017年年度流动资金贷款的银行授信额度及抵押担保的议案》
9、《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案》
10、《关于董事、高级管理人员薪资调整的议案》
11、《关于监事薪资调整的议案》
12、《关于2017年度日常关联交易预计的议案交易》
13、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、关于拟接受关联公司财务资助的关联交易议案
2、关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3、关于开展保值型汇率风险管理业务的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案;
2、关于2016年9-12月银行综合授信的议案;
3、关于向工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案;
4、关于向浦发银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案;
5、关于补选公司监事的议案。
6、关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-08)

议题:

1《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司1号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度报告及其摘要》
7、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》
8、《关于义乌LED外延芯片和蓝宝石材料项目的议案》
9、《关于董事辞职及提名补选候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义乌工业园区苏福西路1号浙江四达工具有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、关于董事、独立董事辞职及提名补选候选人的议案;
2、关于收购义乌睿景光电科技有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-20)

议题:

1.华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
2.华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
3.关于修改公司章程的议案
4.关于向国家开发银行苏州分行申请综合授信并提供担保的议案
5.关于向中国工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案
6.关于向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信并提供担保的议案
7.关于向建设银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案
8.关于开展保值型汇率风险管理业务的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条
件的议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4、关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
5、关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案
6、关于<华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于<华灿光电股份有限公司章程修正案(草案)>的议案
10、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司1号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
7、《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司1号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于聘任2014年度审计机构的议案》
4、《关于修改非公开发行公司债券相关议案的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司1号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司综合楼二层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》;
2、《关于聘任2014年半年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于华灿光电(苏州)有限公司LED外延片芯片三期项目的议案》
7、《公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
8、《公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

1、关于华灿光电(苏州)有限公司LED外延片芯片建设二期项目的议案
2、关于部分变更募投项目的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-18)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2012 年年度报告及其摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分预案》;
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日(2013-03-13)、召开日(2013-03-13)

议题:

1、《关于全资子公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于向汉口银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华灿光电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号厂房三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-10)

议题:

1、《关于修改和完善华灿光电股份有限公司章程的议案》
2、《关于设立全资子公司和部分变更募投项目的议案》；
3、《关于调整人员薪酬的议案》。

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