003009股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2023年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12、《关于<2023年度公司利润分配方案>的议案》
13、《关于可转债募投项目延期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计服务机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于部分募投项目变更的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
7、《关于<2023年财务预算报告>的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12、《关于<2022年度公司利润分配方案>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于变更<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
3、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12、《关于<2021年度公司利润分配方案>的议案》
13、《关于续聘审计机构的议案》
14、《关于部分募投项目延期的议案》
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于补选杨卫国为公司监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-07)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-07)

议题:

1、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于补选公司非独立独立董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》(邵芳贤)
3、《关于<变更公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<独立董事2020年度述职报告>的议案》
4、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2020年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12、《关于<2020年度公司利润分配方案>的议案》
13、《关于续聘审计机构的议案》
14、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
15、《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(一期)可行性研究报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
3、《关于调整军民两用高温特种材料生产线建设项目建设方案的议案》

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