002970股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
13、《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
16、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
18、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
8、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案
9、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司(2022年—2024年)三年股东分红回报规划>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于《深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案
2、关于调整2022年股票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的议案
3、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
14、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市锐明技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》

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