002965股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
2、《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及报告摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于向合营企业提供担保暨关联交易的议案》
6、《关于申请综合授信并提供担保的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》
8、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇长安建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
2、《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及报告摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的议案》
3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4、《关干变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》
3、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
5、《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6、《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》
7、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
8、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及报告摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于2022年度申请综合授信并提供担保的议案》
3、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、审议《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-05)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-05)

议题:

1、审议《<2020年度董事会工作报告>的议案》,听取独立董事述职报告
2、审议《<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《<2020年年度财务决算报告>的议案》
4、审议《<2020年年度财务报告>的议案》
5、审议《2020年年度利润分配预案》
6、审议《<2020年年度报告>及报告摘要的议案》
7、审议《关于<2021年年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于公司及全资子公司2021年度申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《<2019年董事会工作报告>的议案》
2、审议《<2019年监事会工作报告>的议案》
3、审议《<独立董事2019年年度述职报告>的议案》
4、审议《<2019年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《<2019年年度财务报告>的议案》
6、审议《2019年年度利润分配的议案》
7、审议《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》
8、审议《关于<2020年年度财务预算报告>的议案》
9、审议《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、审议《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行授信额度的议案》 2、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 6、审议《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 祥鑫科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇建安路893号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

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