002935股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
2、《关于提名王赛宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》
5、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
2、《关于选举陈玉立女士为公司非独立董事的议案》
3、《关于选举樊勇先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区盛业路66号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的提案》
2、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司监事会议事规则>的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于选举赵晓虎先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于选举张喆先生为公司股东代表监事的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-16)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-22)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
3、《关于调整成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴的议案》
4、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2020年度财务预算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 4、《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 5、《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.00《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>及办理工商变更登记的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《公司2018年年度报告及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2019年度财务预算报告》
6、《公司2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
11、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都天奥电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案
2.关于修订《成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度》的提案
3.关于修订《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案
4.关于修订《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》的提案
5.关于修订《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》的提案

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