002851股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
12、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、
召开日(2023-05-22)
议题:
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司对下属子公司2023年担保额度预计的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、
召开日(2022-11-11)
议题:
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》
7、《关于公司第五届监事会薪酬方案的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、
召开日(2022-06-07)
议题:
1、《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、
召开日(2022-05-11)
议题:
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-10)、
召开日(2022-03-09)
议题:
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层深圳麦格米特电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、
召开日(2021-09-13)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司续聘审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司预计2021年为全资及控股子公司提供担保的议案》
11、《关于公司预计2021年向全资及控股子公司提供借款的议案》
12、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
13、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
16、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司业绩承诺实现情况的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司续聘审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案》
11、《关于公司预计2020年向全资及控股子公司提供借款的议案》
12、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
13、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
16、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>和<募集资金管理办法>的议案》
20、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、
召开日(2019-11-13)
议题:
1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.《关于公司续聘审计机构的议案》
8.《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于公司预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案》
11.《关于公司预计2019年向全资及控股子公司提供借款的议案》
12.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
13.《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14.《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
15.《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
16.《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》
17.《关于签署<项目引进合同>的议案》
18.《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点暨延期的议案》
19.《关于公司补选董事的议案》
20.《关于修订<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法(二期)>的议案》
21.《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
22.《关于修改<公司章程>的议案》
23.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
24.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
25.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
26.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
27.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
28.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
29.《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
30.《关于批准相关审计报告、资产评估报告的议案》
31.《关于制定<深圳麦格米特电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
32.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
33.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
34.《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
35.《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、
召开日(2018-09-07)
议题:
1.《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》(增加“智能型电力电子模块”)
2.《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》(增加“家用电器及其零部件”)
3.《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、
召开日(2018-04-23)
议题:
1.00《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于公司续聘审计机构的议案》
8.00《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》
11.00《关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议案》
12.00《关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议案》
13.00《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
14.00《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
15.00《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
16.00《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
17.00《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法(二期)>的议案》
18.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
19.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
20.00逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
21.00《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
22.00《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
23.00《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》
24.00《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
25.00《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
26.00《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
27.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室。
重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、
召开日(2017-06-15)
议题:
1、《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、
召开日(2017-04-07)
议题:
1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则》的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则》的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
