002811股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度利润分配的预案》
5、《公司2023年度财务决算报告》及《公司2024年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>等公司制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度利润分配的预案》
5、《公司2022年度财务决算报告和公司2023年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8、《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度利润分配的预案》
5、《公司2021年度财务决算报告和公司2022年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼深圳市郑中设计股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的提案
4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的提案
5、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
6、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度利润分配的预案》
5、《公司2020年度财务决算报告和公司2021年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市郑中设计股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 8、审议《关于公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》 9、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年度利润分配的预案
5、公司2019年度财务决算报告和公司2020年度财务预算报告
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
8、公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 3、《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》 4、《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

提案一:《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
提案二:《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《公司2018年度利润分配的预案》的议案
5、关于审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的提案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告》的提案。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事》
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事》
3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告》
5.关于变更经营范围及修订<公司章程>

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
2.《公司公开发行可转换公司债券预案的议案(修订稿)》;
3.《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案(修订稿)》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

提案一:关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案;
提案二:关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
提案三:关于审议《公司2017年年度报告及其摘要》的议案;
提案四:关于审议《公司2017年度利润分配的预案》的议案;
提案五:关于审议《公司2017年度财务决算、2018年度财务预算》的议案;
提案六:关于审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议)
3:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7:《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8:《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9:《关于公司董事会提名靳庆军先生出任公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场群楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

提案一:关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案;
提案二:关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案;
提案三:关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案;
提案四:关于审议《公司2016年度利润分配的预案》的议案;
提案五:关于审议《公司2016年度财务决算、2017年度财务预算》的议案;
提案六:关于审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-13)

议题:

1.审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
2.审议《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-08)

议题:

议案一:审议《关于修订<深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程 (草案)>的议案》;
议案二:审议《关于<重大资产处置管理办法>的议案》。

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