002798股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案
8、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2024年度对外担保额度预计的议案
3、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于新增对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12、《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2023年度对外担保额度预计的议案
3、关于控股子公司为经销商提供担保的议案
4、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于控股孙公司租赁办公场地暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于提名选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案案
4、关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案
7、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2022年度对外担保额度预计的议案
3、关于控股子公司为经销商提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于补充选举第四届董事会非独立董事的议案
10、关于回购注销部分2020年限制性股票的议案
11、关于控股子公司为经销商提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2021年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
6、关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于提名毛道维为第四届董事会独立董事候选人的议案
2、关于对子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于增加对子公司授信担保额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年年度财务决算报告
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于控股子公司为经销商提供担保的议案
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
12、关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
13、关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案
14、关于与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》的议案
15、关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
16、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17、关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
18、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案
2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案
3.关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案
4.关于审议第四届监事会监事津贴的议案
5.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6.关于选举第四届董事会独立董事的议案
7.关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、关于《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4、关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年年度报告全文及摘要 4、2018年年度财务决算报告 5、2019年年度财务预算方案 6、关于2018年度利润分配预案的议案 7、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8、关于续聘2019年度审计机构的议案 9、关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案 10、关于控股子公司为经销商提供担保的议案 11、关于回购注销部分限制性股票的议案 12、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案 2、关于子公司向银行申请综合授信额度的议案 3、关于签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》的议案 4、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于签署项目投资协议书的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 帝欧家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于控股子公司为经销商提供担保的议案
2、关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年年度报告全文及摘要》 4、《2017年年度财务决算报告》 5、《2018年度财务预算方案》 6、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案 7、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8、关于续聘2018年度审计机构的议案 9、关于增加公司经营范围的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案 12、关于变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于选举张强为第三届董事会独立董事的议案 4、关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案 5、关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案 6、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 7、关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权暨关联交易的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1关于《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.00关于增加公司经营范围的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案
3.00关于授权董事会办理工商变更及备案事项的议案
4.00关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于2016年年度报告全文及摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7关于续聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

1关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案
5关于《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
8关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案
11关于与鲍杰军等欧神诺36名自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
12关于与国金证券股份有限公司等16名欧神诺股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
14关于与控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
15关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
16关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17关于批准控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄免于以要约方式增持公司股份的议案
18关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
19关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金提供服务的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川帝王洁具股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配方案》;
5、审议《2016年度财务预算方案》;
6、审议《关于继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<四川帝王洁具股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》,该议案为特别议案;
8、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
9、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》;
12、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
13、审议《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》;

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