002607股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于<2024年第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于授权董事会办理公司2024年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、关于为公司及子公司提供融资担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、审议《2020年年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、审议《关于全资子公司签署怀柔新城合作定制开发建设协议书的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、审议《关于制定公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司及下属公司2020年度开展委托理财业务的议案》
7、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中公教育科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《关于2018年度利润分配的议案》;
6、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修订<监事事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;
11、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》;
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
13、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
15、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;
16、审议《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》;
17、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
19、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-26)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-26)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
6、审议《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
7、审议《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》
8、审议《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-22)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-22)

议题:

1、《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
11、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
13、《关于提请股东大会批准李永新及其一致行动人鲁忠芳、中公合伙免于以要约方式增持公司股份的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》
15、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

(1)审议《2017年度董事会工作报告》
(2)审议《2017年度监事会工作报告》
(3)审议《2017年度报告及其摘要》
(4)审议《2017年度财务决算报告》
(5)审议《关于2017年度利润分配的议案》
(6)审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
(7)审议《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》
(8)审议《公司2017年度内部控制评价报告》
(9)审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(10)审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-10)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度报告及其摘要》;
(4)审议《2016年度财务决算报告》;
(5)审议《关于2016年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;
(7)审议《关于公司及控股子公司2017年度融资及担保额度的议案》;
(8)审议《公司2016年度内部控制评价报告》;
(9)审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(10)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 亚夏汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城亚夏汽车五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》;
2、审议《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构的议案》;
3、审议《关于变更公司注册地址地名及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、增加经营范围及增加注册资本的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于制定合伙人计划的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度报告及其摘要》;
(4)审议《2015年度财务决算报告》;
(5)审议《关于2015年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于预计2016年度关联交易的议案》;
(7)审议《关于公司及控股子公司2016年度融资及担保额度的议案》;
(8)审议《公司2015年度内部控制评价报告》;
(9)审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(10)审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》
3《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-24)

议题:

(1)审议《关于<芜湖亚夏汽车股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-06)

议题:

( 1)审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
( 2)审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》;
( 3)审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;
( 4)审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
( 5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
( 6)审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
( 7)审议《关于修订募集资金管理办法的议案》;
( 8)审议《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
( 9)审议《关于更换董事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》
(2)审议《2014年度监事会工作报告》;
(3)审议《2014年度报告及其摘要》;
(4)审议《2014年度财务决算报告》;
(5)审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(6)审议《关于预计2015年度关联交易的议案》;
(7)审议《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》;
(8)审议《公司2014年度内部控制评价报告》;
(9)审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;
(10)审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(11)审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
(12)审议《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》;
(13)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于向控股股东出售部分实物资产及租赁其土地和房产的关联交易议案》; 2、审议《关于亳州驾校向关联方购买教学楼用地及租赁其训练场地的关联交易议案》; 3、审议《关于投资设立宣城好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易议案》; 5、审议《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-15)

议题:

(1)审议《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》;
(2)审议《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》;
(3)审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

(1)审议《2013 年度董事会工作报告》;

(2)审议《2013 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2013 年度报告及其摘要》;
(4)审议《2013 年度财务决算报告》;
(5)审议《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(6)审议《关于预计 2014 年度关联交易的议案》;
(7)审议《关于公司及控股子公司 2014 年度融资及担保额度的议案》;
(8)审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》;

(9)审议《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》;
(10)审议《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(11)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、审议《关于新增公司及全资子公司2013年度融资及担保额度的议案》;
2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》;
5、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》;
6、审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》;
7、审议《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》;
8、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;
9、审议《关于修改〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》;
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(1)审议《2012 年度董事会工作报告》
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度报告及其摘要》;
(4)审议《2012 年度财务决算报告》;
(5)审议《关于 2012 年度利润分配的方案》;
(6)审议《关于预计 2013 年度关联交易的议案》;
(7)审议《关于公司及其全资子公司相互提供融资担保的议案》;
(8)审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
(9)审议《关于调整监事人员 2013 年度薪酬方案的议案》;
(10)审议《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(11)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

（1）审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》；
（3）审议《关于修订公司投融资管理制度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、召开日(2012-05-05)

议题:

（1）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（5）审议《关于预计2012年度关联交易的议案》；
（6）审议《关于聘用2012年度会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》；
（8）审议《关于2012年度投融资计划的议案》；
（9）审议《关于独董、董事人员2012年度薪酬方案的议案》；
（10）审议《关于监事人员2012年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日(2012-01-08)、召开日(2012-01-06)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市具体事宜的议案》；
4、审议《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》.

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-09-10)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-24)、网络投票日()、召开日(2011-09-24)

议题:

（1）审议《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》；
（2）审议《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；
（3）审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（4）审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》；
（5）审议《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》。

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