002512股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会报告的议案》
2、《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《公司2023年度财务决算的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<福州达华智能科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
7、《关于修订<福州达华智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《2024年度董事津贴的议案》
10、《2024年度监事津贴的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
13、《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于对外投资设立孙公司的议案》
2、《关于对外投资设立孙孙公司的议案》
3、《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2、《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会报告的议案》
2、《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《公司2022年度财务决算的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
8、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于注销、回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权、限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
4、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于拟出售全资子公司部分股权的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案暨关联交易的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于本次非公开发行A股股票构成管理层收购的议案》
10、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
11、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于补选第四届董事会董事的议案》
13、《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选沈子荣先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会报告的议案》
2、《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2021年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2021年度财务决算的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司为合并报表范围内全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》
8、《关于公司全资孙公司为子公司贷款提供担保的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于投资福米产业园建设项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、审议《关于公司签订合资协议暨设立控股子公司的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会报告的议案》
2、《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2020年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2020年度财务决算的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司为合并报表范围内全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、审议《关于公司为全资子(孙)公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》
12、审议《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会报告的议案》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2019年度报告及其摘要的议案》
4、审议《公司2019年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘2020年审计机构的议案》
7、审议《关于<福州达华智能科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于公司为合并报表范围内全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会报告的议案》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
4、审议《公司2018年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司为合并报表范围内全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
9、审议《关于公司实际控制人、持股5%以上股东延期增持公司股份的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、审议《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于本次交易构成关联交易但不构成重组上市的议案》
3、审议《关于本次交易方案的议案》
4、审议《关于<中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、审议《关于公司与珠海晟则投资管理中心(有限合伙)签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次交易所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
12、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
14、审议《关于本次重组关联相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
16、审议《关于签署重大资产出售相关协议的议案》
17、审议《关于签署重大资产出售相关协议的补充协议的议案》
18、审议《关于批准本次重大资产出售相关<审计报告>、<审阅报告>的议案》
19、审议《关于<福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于变更公司名称、住所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于部分募投项目结余及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于向关联方厦门达华资产管理有限公司融资暨关联交易的议案》
6、《关于公司及公司全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》
7、《关于公司全资孙公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
8、《关于公司为全资子公司贷款提供担保的的公告》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会报告的议案》
2、审议《公司2017年度报告及其摘要的议案》
3、审议《公司2017年度财务决算的议案》
4、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5、审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司为合并报表范围内全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》
7、审议《关于<中山达华智能科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》
2、审议《关于确认公司收购王红雨持有的卡友支付9.12%股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于增补郭毅可先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.审议《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于规范、调整公司为合并报表范围内公司提供担保总额暨为全资(控股)子(孙)公司融资提供担保的议案》
3、审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山高新区麻雀岭工业区M-6栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.00审议《公司2016年度董事会报告的议案》
2.00审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00审议《公司2016年度报告及其摘要的议案》
4.00审议《公司2016年度财务决算的议案》
5.00审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6.00审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7.00审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》
8.00审议《关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.00审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山高新区麻雀岭工业区M-6栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、审议《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资(控股)子(孙孙)公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的议案》
4、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
5、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、审议《关于为全资(控股)子公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司收购润兴租赁40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于公司对外投资收购股权的议案》
2、审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 达华智能:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-05)

议题:

1.审议《公司2015年度董事会报告的议案》;
2.审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《公司2015年度报告及其摘要的议案》
4.审议《公司2015年度财务决算的议案》;
5.审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
6.审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于<股东大会、董事会、董事长决策权限管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 5、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》 7、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 10、审议《关于募集资金投资项目“电信渠道合营项目”增加实施主体的议案》 11、审议《关于公司发起设立投资基金暨关联交易的议案》 12、审议《关于公司受让卡友支付9.045%股权暨关联交易的议案》 13、审议《关于董事会换届选举的议案》 14、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司为全资(控股)子公司贷款提供担保的议案》
4、审议《修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.审议《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、审议《关于公司发起设立物联网产业并购基金暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-16)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于<中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜和的议案》
18、审议《关于<中山达华智能科技股份有限公司第1期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第1期员工持股计划的议案》
20、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-24)

议题:

1.审议《公司2014年度董事会报告的议案》
2.审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3.审议《公司2014年度报告及其摘要的议案》
4.审议《公司2014年度财务决算的议案》
5.审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6.审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于<中山达华智能科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-24)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》
2.审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》
3.审议《公司2013年度财务决算的议案》
4.审议《公司2013年度报告及其摘要的议案》
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6.审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
8.审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》
9.审议《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-23)、召开日(2013-06-20)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案
3、关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案
4、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于本次交易不构成关联交易的议案
6、关于签署附生效条件的《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的议案
7、关于签署《现金及发行股份购买资产之补充协议》的议案
8、关于签署《盈利预测补偿之补充协议》的议案
9、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10、关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案
11、关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
14、关于聘请东北证券股份有限公司为公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问的议案
15、关于批准本次现金及发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-22)

议题:

(1)审议《公司2012年年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《公司2012年年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《公司2012年年度财务决算的议案》;
(4)审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
(5)审议《关于公司2012年年度利润分配方案的议案》;
(6)审议《续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年
度审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1.审议《关于改聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
2.审议《股东大会、董事会、总裁投资决策权限（修订）的议案》；
3.审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2.审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1.审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
2.审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
3.审议《公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
4.审议《公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
5.审议《公司2011年年度财务决算的议案》；
6.审议《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
7.审议《关于公司2011年年度利润分配及公积金转赠股本预案的议案》；
8.审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
9.审议《关于调整公司董事会董事津贴的议案》；
10.审议《关于公司办理年度总额不超过1.8亿元保本型银行理财产品的议案》；
11.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-07)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、审议《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-13)、股权登记日(2011-09-27)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

1、审议《募集资金管理制度》（修订）的议案
2、审议《对外担保制度》（修订）的议案
3、审议《关联交易管理制度》（修订）的议案
4、审议《信息披露管理制度》（修订）的议案
5、审议《对外投资管理制度》的议案(该议案已经第一届董事会第十七次会议通过,详见2011年6月7日巨潮资讯网刊登内容)
6、审议关于修改《公司章程》及变更注册资本的工商登记的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中山达华智能科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司 2010 年度财务决算报告的议案》 3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》 5、审议《公司2010 年度报告及其摘要的议案》 6、审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

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