002396股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配的方案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《2023年内部控制自我评价报告》
10、《关于确认2023年度审计费用的议案》
11、《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配的方案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年信贷使用及票据质押计划的议案》
9、《2022年内部控制自我评价报告》
10、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
5、《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园福建星网锐捷通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配的方案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年信贷使用及票据质押计划的议案》
9、《关于公司2022年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《2021年内部控制自我评价报告》
12、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋福建星网锐捷通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋福建星网锐捷通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配的方案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9、《2020年内部控制自我评价报告》
10、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市方案的议案》
3、《关于分拆所属子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于锐捷网络股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
7、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
8、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市后公司保持独立性及持续经营能力的议案》
9、《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配的方案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9、《2019年内部控制自我评价报告》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配的预案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9、《2018年内部控制自我评价报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配的预案》
5、《2017年年度报告及摘要》
6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9、《2017年内部控制自我评价报告》
10、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.《关于转让控股子公司福建四创软件有限公司22%的股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配的方案》
5、审议《2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于2017年信贷使用计划安排的议案》
9、审议《2016年内部控制自我评价报告》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案(修订)的议案》
4、《关于<福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
8、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》
13、《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-29)

议题:

关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年度财务决算报告》
4. 审议《2015年度利润分配的方案》
5. 审议《2015年年度报告及摘要》
6. 审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
7. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》
8. 审议《关于2016年信贷使用计划安排的议案》
9. 审议《2015年内部控制自我评价报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-04)

议题:

议案1《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-08)

议题:

1. 《关于公司符合发行股份购买资产的条件的议案》
2. 《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
3. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关协议的议案》
4. 《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
5. 《关于<发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)及摘要>的议案》
6. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
8. 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1. 审议《2014年度董事会工作报告》
2. 审议《2014年度监事会工作报告》
3. 审议《2014年度财务决算报告》
4. 审议《2014年度利润分配的方案》
5. 审议《2014年年度报告及摘要》
6. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
10. 审议《关于制订三年(2015年-2017 年)股东回报规划的议案》
11. 审议《关于2015年信贷使用计划安排的议案》
12. 审议《2014年内部控制自我评价报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-09)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-19)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-16)

议题:

1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年度财务决算报告》
4. 审议《2013年度利润分配的方案》
5. 审议《2013年年度报告正文》及摘要
6. 审议《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
10. 审议《公司2013 年内部控制自我评价报告》
11. 审议《关于 2014 年公司信贷使用计划安排的议案》
12. 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》
13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》; 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州湖滨路158号西湖大酒店三层紫荆厅

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-22)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《2012 年度财务决算报告》
4. 审议《2012 年度利润分配的方案》
5. 审议《2012 年年度报告正文》及摘要
6. 审议《关于 2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》
10. 审议《公司 2012 年内部控制自我评价报告》
11. 审议《关于 2013 年公司信贷使用计划安排的议案》
12. 审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配的预案》
5、审议《关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2011年年度报告正文》及摘要
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于2012年公司信贷使用计划安排的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1．审议《关于董事会换届选举的议案》
2．审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》
4、审议《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《公司2010年内部控制自我评价报告》
6、审议《关于2010年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2010年度报告正文》及摘要
8、审议《关于2011年公司信贷使用计划安排的议案》
9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2011年度审计构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于增选江为良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日()、召开日(2010-12-06)

议题:

审议《公司章程修正案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、召开日(2010-07-30)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案
4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案
5、审议修订公司《独立董事制度》的议案
6、审议《关于增选卢文胜先生为公司第二届董事会董事的议案》

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