002341股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、《关于修订部分公司制度的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于延长2022年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于变更公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于选举陈锐锋先生为公司第六届监事会监事的议案》
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于设立公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司2022年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》
12、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
13、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 新纶新材料股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
4、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9、《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告暨2021年工作计划的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
2、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
3、《关于非公开发行定向融资计划(一)的议案》
4、《关于非公开发行定向融资计划(二)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》
2、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、《关于预计公司2021年度拟向银行及金融机构等申请综合授信额度的议案》
2、《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告暨2020年工作计划的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
4、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改董事会议事规则的议案》
3、《关于预计公司2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-05)

议题:

1.《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
2.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于修改股东大会议事规则的议案》
6、《关于修改董事会议事规则的议案》
7、《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于增选两名非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告暨2019年度工作计划的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于为公司债券发行提供反担保暨关联交易的议案
10、关于增加2019年度公司为下属企业担保预计额度的议案
11、关于为供应商供应链融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(需逐项表决)
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-05)

议题:

1关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案
2关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案
3关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
4关于聘请公司2018年度审计机构的议案
5关于预计2019年度日常关联交易的议案
6关于预计公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案
7关于预计2019年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
8关于预计2019年度公司对下属企业提供担保额度的议案
9关于预计2019年度使用自有资金购买理财产品额度的议案
10关于预计2019年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案
2、关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、关于全资子公司金耀辉申请银行授信及公司为其提供担保的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、关于公司全资子公司新纶复材申请银行授信及公司为其提供担保的议案
2、关于对全资子公司新纶复材进行增资的议案
3 、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于预计2018年度日常关联交易的议案
7、关于董事、监事薪酬的议案
8、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9、关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10、关于确定2018年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
11、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
12、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1关于公司锂电池电芯用高性能封装材料项目扩建的议案
2关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次交易不构成重大资产重组的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
6关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
8关于《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9关于公司与宁国市千洪电子有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10关于公司与唐千军、劳根洪签署《业绩承诺补偿协议》的议案
11关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案
14关于聘请公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3关于签署《兴业信托-新纶科技2号员工持股集合资金信托计划》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案;
2关于2016年度监事会工作报告的议案;
3关于公司2016年度报告及其摘要的议案;
4关于2016年度财务决算报告的议案;
5关于公司2016年度利润分配预案的议案;
6关于预计2017年度日常关联交易的议案;
7关于董事、监事薪酬的议案;
8关于修改公司章程的议案;
9关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
10关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-21)

议题:

1审议《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2审议《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》
3审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
6审议《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7审议《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-25)

议题:

1《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》
2《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》
3《关于确定2017年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案》
4《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》
3《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
4《关于公司2017年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3、审议《关于全资子公司天津新纶为公司收购股权分期付款提供担保的公告》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

1《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》
2《关于公司控股孙公司江天精密银行授信担保方式变更的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-06)

议题:

1《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
2《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1关于公司与招商银行签署锂电池铝塑膜软包项目专项并购贷款合同的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1关于公司本次〈非公开发行A股股票预案〉(修订稿)的议案
2关于签署〈非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案
3发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
4发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施(修订稿)的议案
5公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施(修订稿)的承诺的议案
6关于签署股份认购补充协议构成关联交易的议案
7关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案
8关于确定2016年度公司向各控股子公司提供财务资助额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度报告及其摘要的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于预计2016年度日常关联交易的议案
7、关于董事监事薪酬的议案
8、关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案
9、关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案;
2、关于《公司非公开发行 A 股股票方案》的议案;
3、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案;
4、关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案;
5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
6、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案;
7、关于公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案;
8、关于《公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的议案;
9、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案;
10、关于签订员工持股计划资产管理合同的议案;
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
13、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案;
14、公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案;
15、关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案;
16、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
17、关于公司 2016 年度拟向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-04)

议题:

1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》 ;
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》 ;
3、《关于修改<公司章程>的议案》 ;
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》;
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于调整超募资金投资项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》;
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9、《关于董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、《关于公司 2015 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案

2、关于2014年度增加子公司担保额度的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-10)

议题:

1《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》;
2《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
3《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
4《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《公司2013年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》;
6、审议《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》;
9、审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》;
10、审议《关于调整超募资金投资项目的议案》;
11、审议《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2013-12-31)、网络投票日()、召开日(2013-12-31)

议题:

1、审议《于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的议案》;
2、审议《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》;
3、审议《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》;
4、审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道金晖嘉柏酒店8楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。(采用累积投票制,独立董事和非独立董事分别进行表决)
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所为本公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》;
2、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于公司更换2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于2012年下半年公司申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-24)、召开日(2012-06-20)

议题:

1、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-02)、网络投票日()、召开日(2012-04-02)

议题:

1、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日(2012-03-15)、召开日(2012-03-13)

议题:

1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日()、召开日(2012-01-20)

议题:

1、审议《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日(2012-01-10)、召开日(2012-01-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、召开日(2011-11-25)

议题:

1、审议《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

1、审议《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》；
2、审议《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

审议《关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

1、审议《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；
2、审议《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日()、召开日(2011-07-07)

议题:

审议《关于参与发行“华南精英”2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010年财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、召开日(2011-02-14)

议题:

1、审议《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；
2、审议《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

1、审议《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于下属子公司为母公司担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-08)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

1、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；
6、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-24)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

1、审议《关于<公司2010年申请综合授信额度>的议案》 2、审议《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深南大道10128号南山数字文化产业基地一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年年度报告及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度财务决算及2010年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道白石洲国际市长交流中心金晖酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-23)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

1、审议《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》；
4、审议《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
5、审议《关于使用募集资金向全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资的议案》；
6、审议《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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