001309股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
2、关于公司《2023年董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
4、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼深圳市德明利技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2、《关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
2、《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于选举公司第二届非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园1栋25楼深圳市德明利技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案》
9、《关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
14、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15、《关于公司第二届董事报酬的议案》
16、《关于公司第二届监事报酬的议案》
17、《关于公司非独立董事换届选举的议案》
18、《关于公司独立董事换届选举的议案》
19、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市德明利技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋25楼德明利会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于为公司董监高购买责任险的议案》
2、《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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