000918股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、《2022年年度报告》及摘要
6、关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案
7、关于2023年度对控股公司担保的议案
8、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于2022年度计提资产减值准备的议案
10、关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会批准对本次发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
12、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、《2021年年度报告》及摘要
6、关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案
7、关于2022年度对控股公司担保的议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于2021年度计提资产减值准备的议案
10、未来三年股东回报规划(2022年-2024年)
11、关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案
12、关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、《2020年年度报告》及摘要
6、关于预计2021年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案(该议案关联股东回避表决)
7、关于2021年度对控股公司担保的议案
8、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
9、关于2020年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于为上海嘉永实业发展有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、关于非公开发行公司债券的议案
2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、《2019年年度报告》及摘要
6、关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案(该议案关联股东回避表决)
7、关于2020年度对控股公司担保的议案
8、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9、关于2019年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、关于向城市客厅资产包项目公司提供财务资助的议案
2、关于拟公开挂牌转让子公司股权的议案
3、关于向苏州嘉和欣实业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于开展城市客厅资产证券化(类REITs)运作的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于增补钱永华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-11)

议题:

(一)2018年度董事会报告;
(二)2018年度监事会报告;
(三)2018年度财务决算报告;
(四)2018年度利润分配预案;
(五)2018年年度报告及摘要;
(六)关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案;
(七)关于2019年度对控股公司担保的议案;
(八)关于2018年度计提资产减值准备的议案;
(九)关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案;
(十)关于续聘2019年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于为子公司嘉凯城(上海)互联网科技有限公司担保的议案》
2、《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

(一)关于转让房产项目资产包的议案;
(二)关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案;
(三)关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案;
(四)关于为子公司嘉凯城(上海)互联网科技有限公司担保的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.00关于增补黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

(一)2017年度董事会报告
(二)2017年度监事会报告
(三)2017年度财务决算报告
(四)2017年度利润分配方案
(五)2017年年度报告及摘要
(六)关于预计2018年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案
(七)关于2018年度对控股公司担保的议案
(八)关于2017年度计提资产减值准备的议案
(九)关于续聘2018年度会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于为下属控股公司提供担保的议案
2.关于续聘2017年度会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

(一)关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案
(二)关于为武汉巴登城投资有限公司提供对外担保的议案
(三)关于向武汉巴登城投资有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

(一)2016年董事会报告
(二)2016年监事会报告
(三)2016年度财务决算报告
(四)2016年度利润分配方案
(五)《2016年度报告》及摘要
(六)关于为下属控股公司提供担保的议案
(七)关于2016年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

(一)关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案
(二)关于2017年度对下属控股公司担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1关于投资性房地产会计政策变更的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

(一)关于对下属控股公司担保的议案
(二)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(三)关于修订《董事会议事规则》的议案
(四)关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司100%股权的议案
(五) 关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

(一)关于董事会换届选举的议案。
(二)关于监事会换届选举的议案。
(三)关于修订《公司章程》的议案。
(四)关于预计2016年度公司与控股股东发生关联交易的议案(该议案关联股东回避表决)。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、2015年董事会报告;
2、2015年度财务决算报告;
3、2015年度利润分配预案;
4、2015年度报告及摘要;
5、关于续聘2016年度会计师事务所的议案;
6、关于对下属控股公司担保的议案;
7、关于2016年与大股东发生关联交易的议案(该议案关联股东回避表决);

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、关于为下属控股公司19亿元融资提供担保的议案。
2、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案。(该议案为特别决议事项)
3、关于增选第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、关于为下属控股公司提供担保的议案
2、《关于为嘉凯城集团(上海)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案;
3、关于修订《嘉凯城集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿二)》的议案;
4、关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案;
5、关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的议案;
6、关于终止员工持股计划的议案;
7、关于增补杨继萍女士为公司监事的议案;
8、关于增补方明义先生为公司董事的议案;
9、关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、关于转让上海凯祥房地产有限公司 30%股权的议案;
2、关于增补任潮龙先生为第五届董事会董事的议案。。

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-11-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3、关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理非公开发行公司债券有关事宜的议案;
4、关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案;
5、《嘉凯城2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;
2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案;
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B座 19 楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、嘉凯城集团股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告;

2、关于控股股东、董事、监事、高级管理人员出具《房地产业务相关事项的承诺函》的议案;
3、关于与股东发生关联交易的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-13)

议题:

1 关于调整对控股公司担保事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
3、关于《嘉凯城集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案;
4、关于《嘉凯城集团股份有限公司非公开发行股票预案》的议案;
5、关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案;
6、关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案;
8、关于修改公司章程中关于现金分红相关条款的议案;
9、关于制定《未来三年股东回报规划(2016-2018)》的议案。
10、《关于增加对子公司担保额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、2014年董事会报告
2、2014年度财务决算报告
3、2014年度利润分配预案
4、2014年度报告及摘要
5、关于续聘2015年度会计师事务所的议案
6、关于对下属控股公司担保的议案
7、关于2015年与大股东发生关联交易的议案
8、2014年监事会报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、关于转让上海凯祥房地产有限公司70%股权的议案。
2、关于增选姜荣先生为公司监事的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、关于转让杭州银行股权的议案
2、关于转让浙商财产保险股份有限公司股权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市教工路18号欧美中心B座嘉凯城19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-30)

议题:

1、关于增加对控股公司担保额度的议案; 2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市教工路18号欧美中心B座嘉凯城19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、2013年董事会报告
2、2013年度财务决算报告
3、2013年度利润分配预案
4、2013年度报告及摘要
5、关于续聘2014年度会计师事务所的议案
6、关于审议公司担保额度的议案
7、关于2014年与大股东发生关联交易的议案
8、2013年监事会报告

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

关于增选潘生龙先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日(2013-09-08)、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5、《关于修改<嘉凯城集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
6、《关于<未来三年股东回报规划(2013年-2015年)>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1.关于审议对下属控股公司担保事项的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼嘉凯城 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

(1)关于审议公司《2012年度董事会报告》(含独立董事述职报告)的提案;
(2)关于审议《2012年监事会报告》的提案;
(3)关于审议公司《2012年年度报告》及报告摘要的提案;
(4)关于审议公司2012年度财务决算报告的提案;
(5)关于审议公司2012年度利润分配预案的提案;
(6)关于续聘2013年度会计师事务所的提案;
(7)关于增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案;
(8)关于增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事的提案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

(1)关于变更2012 年度审计机构的议案;
(2)关于审议对下属控股公司担保事项的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市体育场路 333 号雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

(一)关于公司董事会换届选举的议案。
1、以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事
1.1、选举张德潭先生为公司第五届董事会董事；
1.2、选举边华才先生为公司第五届董事会董事；
1.3、选举陈浩先生为公司第五届董事会董事；
1.4、选举俞耀宏先生为公司第五届董事会董事；
1.5、选举李怀彬先生为公司第五届董事会董事；
1.6、选举吴东明先生为公司第五届董事会董事。
2、以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事
2.1、选举黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事；
2.2、选举张旭良先生为公司第五届董事会独立董事；
2.3、选举贾生华先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）关于公司监事会换届选举的议案。
以累积投票制选举公司第五届监事会两名非职工监事。
1、选举张发林先生为公司第五届监事会监事；
2、选举方明义先生为公司第五届监事会监事。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

（1）关于审议公司《2011年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案；
（2）关于审议《2011年监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案；
（4）关于审议公司2011年度财务决算报告的议案；
（5）关于审议公司2011年度利润分配预案的议案；
（6）关于续聘2012年度会计师事务所的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市体育场路 333 号雷迪森广场酒店西湖厅

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

（1）关于审议《公司2012年担保额度的议案》；
（2）关于审议《增选吴东明先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市曙光路122 号浙江世贸君澜大饭店四楼嘉年厅

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

（1）关于审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2010年度独立董事述职报告》的议案；
（3）关于审议《2010年监事会工作报告》的议案；
（4）关于审议公司《2010年度报告及报告摘要》的议案；
（5）关于审议公司2010年度财务决算报告的议案；
（6）关于审议公司2010年度利润分配预案的议案；
（7）关于续聘2011年度会计师事务所的议案；
（8）关于审议公司2011年担保额度的议案；
（9）关于审议公司《战略规划报告》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-17)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、关于上海源丰公司获取开发贷款的议案；
2、关于中凯·东方红街项目信托借款计划的议案；
3、关于南京嘉业国际城信托计划的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-01)、网络投票日(2010-11-03)、召开日(2010-11-01)

议题:

1、关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案。
1.01、发行股票的种类和面值；
1.02、发行方式和发行时间；
1.03、发行数量；
1.04、发行对象及认购方式；
1.05、定价基准日、发行价格及定价方式；
1.06、募集资金数额及投资项目；
1.07、上市地点；
1.08、限售期；
1.09、本次非公开发行前滚存利润的安排；
1.10、决议的有效期
2、关于调整公司非公开发行股票预案的议案。
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日()、召开日(2010-08-03)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于对下属控股公司担保29.47亿元的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市体育场路333 号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-11)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

（1）关于对控股公司担保13.16亿元的议案；
（2）关于控股子公司青岛嘉凯城房地产开发有限公司信托项目股权增资的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-03-04)、现场登记日(2010-03-05)、网络投票日()、召开日(2010-03-05)

议题:

（1）2009年度董事会报告；
（2）2009年度监事会报告；
（3）2009年度报告及报告摘要；
（4）2009年度财务报告；
（5）2009年度利润分配预案；
（6）关于续聘2010年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉凯城集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2009-10-19)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-02)、网络投票日(2009-11-03)、召开日(2009-11-02)

议题:

1、关于审议公司董事长薪酬及董事津贴的议案；
1、关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案；
3、关于修订公司各项治理制度的议案；
3.01 股东大会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 监事会议事规则
3.04 治理纲要
3.05 独立董事工作制度
3.06 募集资金使用管理制度
3.07 关联交易管理制度
3.08 重大投资和交易决策制度
3.09 对外担保管理制度
4、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
6、关于非公开发行股票方案的议案；
6.01、发行股票的种类和面值；
6.02、发行方式和发行时间；
6.03、发行数量；
6.04、发行对象及认购方式；
6.05、定价基准日、发行价格及定价方式；
6.06、募集资金数额及投资项目；
6.07、上市地点；
6.08、限售期；
6.09、本次非公开发行前滚存利润的安排；
6.10、决议的有效期
7、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
8、关于2009 年度非公开发行股票预案的议案
9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路2段279号金源大酒店5楼金阁厅

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-14)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；
2、关于变更公司名称的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市解放东路300号华天大酒店四楼湖南厅

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务报告；
4、公司2008 年年度报告及摘要；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、关于延长非公开发行时间、股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权期限的议案。
7、《关于增补胡廷华先生和龙翔先生为公司董事的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-12)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-02)、网络投票日()、召开日(2009-02-02)

议题:

关于为湖南亚华乳业控股有限公司在中国工商银行股份有限公司城步支行的21685万元借款提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1.关于公司2007 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职）；
2.关于公司2007 年度报告及报告摘要的议案；
3.关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2007 年度利润分配预案；
5.关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案；
6.关于公司2007 年度监事会工作报告的议案;
7.关于审议拟出售资产期间经营损益的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市劳动中路65号亚华控股大厦5-7楼

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日(2008-05-27)、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议《关于湖南亚华控股集团股份有限公司的重大资产重组方案》；
2、审议关于签署《关于湖南亚华控股集团股份有限公司重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产、股份转让及股权分置改革事宜之合作框架协议》的议案；
3、审议关于签署《乳业及实业资产收购协议》的议案；
4、审议关于签署《关于湖南亚华控股集团股份有限公司生物制药资产的出售协议》；
5、审议关于签署《房地产转让协议》的议案；
6、审议《关于本公司向浙江省商业集团公司及其一致行动人和杭州钢铁集团公司发行股份购买资产的议案》；
7、审议关于与浙商集团及其一致行动人签署《向特定对象发行股份购买资产协议》的议案；
8、审议关于与杭州钢铁集团公司签署《向特定对象发行股份购买资产协议》的议案；
9、审议《重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
10、审议《关于免于浙商集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份的申请的议案》；
11、审议《关于以拟出售乳业资产和其他实业资产出资设立全资子公司的议案》；
12、审议《关于以拟出售的湖南亚华种业股份有限公司生物药厂部分资产和负债向湖南亚泰生物发展有限公司增资的议案》；
13、审议《关于授权董事会办理本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产以及股权分置改革的部分工作事宜的议案》。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日(2008-05-22)、召开日(2008-05-22)

议题:

议案：《湖南亚华控股集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、召开日(2007-12-06)

议题:

审议选举独立董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-12)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日()、召开日(2007-10-08)

议题:

1.审议出售公司种子业务及相关资产的议案；
2.审议公司《独立董事工作制度》的议案；
3.关于审议公司《对外担保管理制度》的议案；
4.关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日(2007-05-31)、网络投票日()、召开日(2007-05-31)

议题:

1.关于公司2006年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2006年度报告及报告摘要的议案；
3.关于公司2006年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2006年度利润分配预案；
5.关于续聘湖南开元会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
6.关于公司2006年度监事会工作报告的议案7.关于修改公司《信息披露管理制度》的议案；
8.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9.关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10.关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11.本公司的南山绿色食品开发分公司在中国工商银行股份有限公司城步支行总额为人民币7600万元的贷款提供连带责任担保。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

关于为湖南洞庭水殖股份有限公司人民币2650万元借款提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-09)、董事会签署日(2006-11-10)、股权登记日(2006-11-21)、现场登记日(2006-11-22)、网络投票日()、召开日(2006-11-22)

议题:

《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日()、召开日(2006-09-29)

议题:

1、关于为他人提供担保的议案；
2、提名杨支府先生为公司董事的议案；
3、《湖南亚华控股集团股份有限公司章程》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南亚华控股集团股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-26)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

1、2005年度董事会报告
2、2005年度监事会报告
3、2005年度报告及报告摘要
4、2005年度财务决算报告
5、2005年度利润分配预案
6、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案
7、提名刘跃成先生为公司监事的议案

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华种业股份有限公司召开2005年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道亚大时代大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-14)、网络投票日()、召开日(2005-12-14)

议题:

1、关于用公积金弥补公司累计亏损的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于变更《公司章程》相关内容的议案

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华种业股份有限公司召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道亚大时代大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-27)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日()、召开日(2005-10-14)

议题:

关于提名石俊先生为公司董事候选人的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华种业股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道456号亚大时代大厦23楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2005-06-09)、董事会签署日(2005-06-10)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-06-29)、网络投票日()、召开日(2005-06-29)

议题:

1、提案名称：关于提名左田芳副教授为公司独立董事的议案。
2、披露情况：提案内容见公司第三届董事会第二次会议决议公告。
3、特别强调事项：无

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南亚华种业股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-31)、董事会签署日(2005-02-01)、股权登记日(2005-02-21)、现场登记日(2005-02-28)、网络投票日()、召开日(2005-02-28)

议题:

审议增补易华女士为公司董事的议案。

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