000555股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股集团份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于预计公司及下属子公司2024年担保额度的议案》
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于预计2024年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于注销部分回购股份的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《对外投资管理制度》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的议案》
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于<神州数码信息服务股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、换届选举第九届董事会非独立董事
2、换届选举第九届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案
5、关于为控股子公司提供财务资助的议案
6、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街136号新动力金融科技中心六层贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于制定<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于预计公司及下属子公司 2021 年担保额度的议案》
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
4、《关于预计公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的议案》
2、《关于预计公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店东楼第十一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
10、《关于董事会成员变更及增选的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于部分董事会成员变更的议案》;
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》;
3、《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》;
4、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》;
5、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》;
6、《关于授权管理层处置股票资产的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更公司监事的议案》
5、《关于部分董事会成员变更的议案》
6、《关于授权管理层处置股票资产的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》;
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
8、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-13)

议题:

1.《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
2.《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》
3.《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、选举公司第八届董事会非独立董事
2、选举公司第八届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
2、《关于预计2018年度下属子公司新增担保额度的议案》;
3、《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

(1)《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
(2)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
(4)《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
(5)《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
(6)《<关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
(7)《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
(8)《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
(9)《关于预计2018年度公司及下属子公司担保额度的议案》
(10)《关于制定公司内部控制相关制度的议案》
(11)《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》
(12)《关于控股子公司信息系统拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》
(13)《关于全资子公司系统集成拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》
(14)《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》
(15)《关于变更公司董事的议案》
(16)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(17)《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
(18)《关于部分董事会成员变更的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》 2、《关于为下属全资子公司转让部分股权提供承诺的议案》 3、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、审议《关于预计2017年度下属子公司新增担保额度的议案》。
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的议案》;
4、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
5、《关于<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项不构成重大资产重组的议案》;
8、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》;
9、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》;
10、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;
11、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》;
12、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
13、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅财务报告及资产评估报告的议案》;
14、《关于公司本次交易摊薄即期每股收益的影响及填补回报措施的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、审议《关于终止2015年非公开发行股票的议案》;
2、审议《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》;
3、审议《关于预计2017年度公司及下属子公司新增担保额度的议案》;
4、审议《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)。

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
9、《关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司拟向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的议案》;
10、《关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
11、《关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》;
12、《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
13、《关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由公司及神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》;
14、《关于公司向平安银行申请授信并授权子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度同时由公司提供担保的议案》;
15、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向兴业银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
16、《关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
17、《关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、《关于变更公司董事的议案》;
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
4、《关于发行公司债券方案的议案》;
5、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》;
6、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、北京中农信达信息技术有
限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
7、《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统
有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
8、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向星展银行(香港)有限公司申
请授信并由子公司提供担保的议案》;
9、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中信银行(国际)有限公司申
请授信并由公司提供担保的议案》;
10、《关于子公司南京华苏科技有限公司向工商银行江苏省分行营业部申请
授信并由公司提供担保的议案》;
11、《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系
统有限公司向上海银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
12、《关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》;
14、《关于公司非公开发行股票向中国证监会申请恢复发行的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)。

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
3、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》;
4、《关于子公司神州数码软件( BVI)有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》;
5、《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业(深圳)有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)。

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》;
3、审议《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》;
4、审议《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案》;
5、审议《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日()、网络投票日(2016-06-12)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》;
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》;
8、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
9、审议《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
10、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》;
2、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况说明>的议案》
7、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》;
8、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》;
9、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》;
10、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限
公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
11、《关于子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限
公司、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州
数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》;
12、《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司
提供担保的议案》;
13、《关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请授信并提供担保的议案》;
14、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行(亚洲)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》;
15、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向中国民生银行申请授信并由公司提供担保的议案》;
16、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
17、《关于增选公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店首长接见厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 ;
2、审议《关于<董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》 ;
3、审议《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
2、关于董事会换届选举的议案;(累积投票制)
3、关于公司申请注册发行债务融资工具的议案;
4、关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案;
5、关于公司监事会换届选举的议案;(累积投票制)

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于修订<本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案;
2、关于变更公司董事的议案;
3、关于变更公司监事的议案;(采取累积投票制)
(1)选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事;
(2)选举牛卓女士为公司第六届监事会监事;
4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公3司提供担保的议案;
5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案;
6、关于子公司神州数码集成系统有限公司向 GE CAPITAL SERVICES PTELTD 申请授信并由公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-11)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行(香港)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案;
2、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案;
3、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《2014 年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2014 年度利润分配预案》的议案;
6、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
7、关于更换独立董事的议案;(累积投票制)
(1)选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事;
(2)选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
8、关于修订公司内部控制相关制度的议案;
(1)《股东大会议事规则》;
(2)《董事会议事规则》;
(3)《监事会议事规则》;
(4)《独立董事工作规则》;
(5)《对外投资管理制度》;
(6)《对外担保管理制度》;
(7)《关联交易管理制度》;
(8)《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》。
9、关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案;
10、关于开展衍生品投资业务的议案;
11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行(国际)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案;
12、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案;
13、关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案;
14、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案;
15、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请信并提供担保的议案;
16、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
2、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;
3、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》;
4、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;
5、审议《关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》;
6、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行(亚洲)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》;
7、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行(中国)有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》;
8、审议《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金都宴会厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》
4、审议《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
9、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》
11、审议《关于本次交易符合关于<修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的议案》
12、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《关于更换公司独立董事的议案》;
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 神州数码信息服务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金都宴会厅(香山公园东门外)

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向广发银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区买卖街40号香山饭店一层蕴香厅

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》;
6、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
7、《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》;
9、《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》;
10、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》;
11、《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》;
3、《关于补选董事会成员的议案》;
4、《关于补选监事会成员的议案》。
5、《关于变更法定代表人的议案》;
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、《关于公司更名的议案》;
2、《关于公司经营范围变更的议案》;
3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理上述事项的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

审议《募集资金管理办法》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608 室本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日(2013-09-10)、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》;
2、审议《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案(修订)》
4、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》;
5、审议《关于经江苏省国资委核准的<资产评估报告>的议案》;
6、审议《关于<深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
7、审议《关于公司与神州信息签署的<吸收合并协议>及其补充协议的议案》;
8、审议《关于公司分别与神码软件、天津信锐、中新创投、南京汇庆、华亿投资签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》;
9、审议《关于公司与申昌科技签署的<关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于公司迁址并相应修改公司章程的议案》;
11、《关于提请股东大会批准神码软件免于以要约方式收购公司股份的议案(修订)》;
12、审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-24)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日(2012-07-19)、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》; 2、审议《2011年度董事会工作报告》; 3、审议《2011年度监事会工作报告》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年度利润分配预案》; 6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

1、审议《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

1、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于追加2011年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》; 2、审议《2010年度董事会工作报告》; 3、审议《2010年度监事会工作报告》; 4、审议《2010年度财务决算报告》; 5、审议《2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、召开日(2011-02-14)

议题:

1、审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 5、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》; 6、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、审议《关于追加2010 年度日常关联交易预计金额的议案》; 2、审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《关于增补第五届董事会董事的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 3、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》; 2、审议《2009 年度董事会工作报告》; 3、审议《2009 年度监事会工作报告》; 4、审议《2009 年度财务决算报告》; 5、审议《2009 年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘2010 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

审议《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》; 2、审议《2008 年度董事会工作报告》; 3、审议《2008 年度监事会工作报告》; 4、审议《2008 年度财务决算报告》; 5、审议《2008 年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 7、审议《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》; 8、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。 9、审议《选聘会计师事务所专项制度》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》; 2、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》; 3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太光电信股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-23)、股权登记日(2008-09-24)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日(2008-10-07)、召开日(2008-10-06)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》; 2、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》; 3、《关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》; 4、《关于发行股份购买资产协议及发行股份购买资产协议之补充协议的议案》; 5、《关于签署〈补偿协议〉的议案》; 6、《关于<深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书>的议案》; 7、《关于批准昆山经济技术开发区资产经营公司、龙腾光电控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》; 8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产事宜的议案》。 9、《关于变更监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

1、审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2007-12-19)、董事会签署日(2007-12-21)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

1、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
2、审议《关于聘请2007 年度审计机构的议案》；
3、审议《独立董事制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算报告》; 4、审议《2006年度利润分配预案》; 5、审议《2006年年度报告及其摘要》; 6、审议《2006年度重大会计处理(重大亏损)的议案》; 7、审议《变更公司注册地址的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2007-03-18)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-03-27)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

《关于董事会成员变动的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2007-01-28)、董事会签署日(2007-01-30)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-13)、网络投票日()、召开日(2007-02-13)

议题:

1、《关于聘任中磊会计师事务所为2006年年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2006-09-25)、董事会签署日(2006-09-27)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》; 2、《关于制订股东大会议事规则的议案》; 3、《关于制订董事会议事规则的议案》; 4、《关于制订监事会议事规则的议案》 5、《关于聘任北京中磊会计师事务所为2006年中期会计师事务所的议案》; 6、《提名林伟为董事会董事候选人的议案》;

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

重要日期: 首次公告(2006-09-24)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-23)、网络投票日(2006-10-26)、召开日(2006-10-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司向特定对象发行股票收购资产的议案 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行新股购买资产有关事宜的议案 4、关于新老股东共享公司滚存的未分配利润的议案 5、关于同意深圳市纳伟仕投资有限公司免于发出收购要约的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、《公司2005年年度报告全文及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度利润分配预案》；
4、《公司2005年财务决算报告》；
5、《关于聘任2005年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南新路18号中南海滨大酒店10楼行政厅

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南新路18号中南海滨大酒店10楼行政厅

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日(2006-05-24)、召开日(2006-05-23)

议题:

《关于公司用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市太光电信股份有限公司第四届临时董事会会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-25)、董事会签署日(2005-03-02)、股权登记日(2005-03-21)、现场登记日(2005-03-22)、网络投票日()、召开日(2005-03-22)

议题:

1、罢免朱承武先生的董事职务；
2、增补俞翔先生为公司董事。

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