000533股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、2024年度财务预算报告
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的议案
11、关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、选举黄志雄先生为第十一届董事会非独立董事
2、选举张逸诚先生为第十一届董事会非独立董事
3、选举张译军先生为第十一届董事会非独立董事
4、选举魏恒刚先生为第十一届董事会非独立董事
5、选举蔡惠燕女士为第十一届董事会非独立董事
6、选举吴昊先生为第十一届董事会非独立董事
7、选举刘燕女士为第十一届董事会非独立董事
8、选举伍立斌先生为第十一届监事会股东代表监事
9、选举曹晴女士为第十一届监事会股东代表监事
10、选举王硕先生为第十一届监事会股东代表监事
11、关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司及控股子公司2023年度担保计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司及控股子公司2022年度担保计划的议案》
11、《关于变更公司注册地址的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-12)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-12)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年年度报告全文及摘要》
5、《2020 年度利润分配预案》
6、《2021 年度财务预算报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
11、《关于变更公司注册地址的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于第十届董事会换届选举的议案》
2、《关于第十届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《2019年度财务决算报告》
10、《2020年度财务预算报告》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东顺钠电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告》 4、《2018年度利润分配预案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于为子公司提供担保的议案》 8、《关于开展商品衍生品业务的议案》 9、《2018年度财务决算报告》 10、《2019年度财务预算报告》 11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》
2、《关于免去陈环董事职务的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
4、《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》
5、《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于终止参与设立股权投资基金的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议案>的议案》
4、《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的提案》
5、《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》
9、《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》
10、《2017年度财务决算报告》
11、《2018年度财务预算报告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》 3、《关于参与设立股权投资基金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
5、《关于变更公司为浙江翰晟携创实业有限公司提供担保部分事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《广东万家乐股份有限公司未来三年(.2017-2019.年)股东回报规划》
3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、审议《关于广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
5、审议《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<公司与西藏汇顺投资有限公司、张逸诚关于广东万家乐燃气具有限公司之股权转让协议>的议案》
7、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》
9、审议《提请股东大会对董事会办理本次重大资产出售事宜的具体授权的议案》
10、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司采取措施的说明的议案》
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》; 2、《2015年度监事会工作报告》; 3、《2015年年度报告》; 4、《2015年度利润分配预案》; 5、《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、《关于确定2016年度银行信贷授信额度的议案》; 7、《关于为控股子公司提供担保的议案》; 8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《关于选举艾穂江先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》; 2、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴含费用补贴的议案》; 3、《关于向全体监事发放费用补贴的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-12)

议题:

1、《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-20)

议题:

1、《关于选举朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万家乐:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。 2、提请本次股东大会审议、表决的议案为《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董事的议案》。该议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 3、提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露,公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告”(公告编号:2015-035)。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》; 2、《2014年度监事会工作报告》; 3、《2014年度报告》; 4、《2014年度利润分配预案》; 5、《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》; 7、《关于为控股子公司提供担保的议案》; 8、《关于修改<公司章程>的议案》; 9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、《关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度报告》 4、《2013年度利润分配预案》 5、《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》 6、《关于确定2014年度银行信贷总额的议案》 7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-22)、召开日(2013-12-19)

议题:

1、《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》;
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

一、《关于董事会换届选举的议案》
二、《关于监事会换届选举的议案》
三、《关于修改<公司章程>的议案》
四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日(2013-07-07)、召开日(2013-07-04)

议题:

1、《关于顺特电气有限公司收购顺特电气设备有限公司 10%股权的议案》
2、《广东万家乐股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要;
3、《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》;
4、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
6、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;
7、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

《关于顺特电气有限公司对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日(2013-03-26)、召开日(2013-03-22)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年度报告》; 4、《2012年度利润分配预案》; 5、《关于聘请2013年度财务审计机构的提案》; 6、《关于确定2013年度银行信贷总额的议案》; 7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-25)

议题:

《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

《关于顺特电气有限公司对大汉控股集团有限公司委托贷款展期的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-15)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日(2012-10-08)、召开日(2012-09-28)

议题:

1、《2012年中期利润分配预案》; 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》; 2、《广东万家乐股份有限公司未来三年2012—2014年、股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年年度报告》; 4、《2011年度利润分配预案》; 5、《关于聘请2012年度财务审计机构的提案》; 6、《关于确定2012年度银行信贷总额的议案》; 7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-17)、召开日(2011-07-14)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度报告全文及摘要》; 4、《2010年度利润分配预案》; 5、《关于聘请2011年度财务审计机构的提案》; 6、《关于确定2011年度银行信贷总额的议案》; 7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-22)、召开日(2010-12-20)

议题:

1、《关于对广东新曜光电有限公司增资的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-16)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》 2、《2009年度监事会工作报告》 3、《2009年度报告全文及摘要》 4、《2009年度利润分配预案》 5、《关于聘请2010年度财务审计机构的提案》 6、《关于确定2010年度银行信贷总额的议案》 7、《关于为顺特阿海珐电气有限公司和广东万家乐燃气具有限公司提供担保的议案》 8、《关于增加公司本部2010年银行信贷总额的临时提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

1、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日()、召开日(2009-06-01)

议题:

《关于修改顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资合同部分条款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》; 2、《2008年度监事会工作报告》; 3、《2008年度报告全文及摘要》; 4、《2008年度利润分配预案》; 5、《关于聘请2009年度财务审计机构的提案》; 6、《关于确定2009年度银行信贷总额的议案》; 7、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、《关于变更财务审计机构的议案》; 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》; 2、《2007 年度监事会工作报告》; 3、《2007 年度报告全文及摘要》; 4、《2007 年度利润分配预案》; 5、《关于聘请2008 年度财务审计机构的提案》; 6、《关于确定2008 年度银行信贷总额的议案》; 7、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-19)、现场登记日(2007-11-20)、网络投票日()、召开日(2007-11-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》; 2、《关于为顺特电气有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行办理的最高额伍亿元折合人民币、信贷业务提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-27)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

1、《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》 2、《关于选举李智为第六届董事会董事的议案》 3、《关于选举李伟荣为第六届董事会董事的议案》 4、《关于选举郭小平为第六届董事会董事的议案》 5、《关于选举刘瑞岩为第六届董事会董事的议案》 6、《关于选举邓小军为第六届董事会董事的议案》 7、《关于选举安超为第六届董事会董事的议案》 8、《关于选举金勇为第六届董事会董事的议案》 9、《关于选举吴小为为第六届董事会独立董事的议案》 10、《关于选举赖国华为第六届董事会独立董事的议案》 11、《关于选举牟小容为第六届董事会独立董事的议案》 12、《关于选举罗筱琦为第六届董事会独立董事的议案》 13、《关于选举张洁茜为第六届监事会股东代表监事的议案》 14、《关于选举樊均辉为第六届监事会股东代表监事的议案》 15、《关于选举刘革为第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》; 2、《2006年度监事会工作报告》; 3、《2006年度报告全文及摘要》; 4、《2006年度利润分配预案》; 5、《关于聘请2007年度财务审计机构的提案》; 6、《关于确定2007年度银行信贷总额的议案》; 7、《关于对控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-25)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-06)、网络投票日()、召开日(2007-02-06)

议题:

1、《关于选举牟小容为独立董事的议案》 2、《关于选举余少言为监事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐燃气具有限公司会所

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日(2007-01-10)、网络投票日(2007-01-16)、召开日(2007-01-10)

议题:

议案一、广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项; 议案二、广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐燃气具有限公司会所

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》; 2、《2005年度报告全文及摘要》; 3、《2005年度利润分配预案》; 4、《关于聘请2006年度财务审计机构的提案》; 5、《2006年度日常关联交易报告》; 6、《关于修改公司章程的议案》; 7、《关于确定2006年银行信贷总额的提案》; 8、《关于对控股子公司担保的提案》; 9、《关于授权董事会审批下列事项的提案》 10、《关于补选董事的提案》; 11、《关于补选监事的提案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万家乐股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》; 2、《关于选举独立董事的议案》。

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