精工科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-047
浙江精工集成科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025 年 11 月 6 日；
现场会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 10：00；
网络投票时间：2025 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 11 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室
（3）股权登记日：2025 年 11 月 3 日
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 317 名，代表有表决权的股份数为 140,897,469 股，占公司有表决权股份总数的 27.503%（注：
截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工持股计划账户上的股份数量为 7,390,000 股，根据相关规定，前述合计 7,499,982股股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为 512,293,458 股）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数为137,002,400 股，占公司有表决权股份总数的 26.743%。通过网络投票的股东共315 名，代表有表决权的股份数为 3,895,069 股，占公司有表决权股份总数的0.760%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 316 名，代表有表决权的股份数为 11,395,069 股，占公司有表决权股份总数的 2.224%。
其中，参加现场会议的中小股东共1 名，代表有表决权的股份数为 7,500,000股，占公司有表决权股份总数的 1.464%。通过网络投票的中小股东共 315 名，代表有表决权的股份数为 3,895,069 股，占公司有表决权股份总数的 0.760%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 138,953,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.620%；反对股 1,910,369 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 1.356%；弃权股 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.024%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,450,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 82.936%；反对股 1,910,369 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 16.765%；弃权股 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.299%。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>议案》；
东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.025%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,315,866 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.305%；反对股 43,403 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.381%；弃权股 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.314%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 138,980,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.639%；反对股 1,881,169 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 1.335%；弃权股 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.026%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,477,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.175%；反对股 1,881,169 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 16.509%；弃权股 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.316%。
4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,818,166 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.944%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.025%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,315,766 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.304%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.382%；弃权股 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.314%。
5、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,811,966 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.939%；反对股 43,403 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.030%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,309,566 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.250%；反对股 43,403 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.381%；弃权股 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.369%。
6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,806,966 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.936%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.033%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,304,566 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.206%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.382%；弃权股 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.412%。
7、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,817,466 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.943%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.026%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,315,066 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.298%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.382%；弃权股 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.320%。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,794,866 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.927%；反对股 57,203 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.041%；弃权股 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.032%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,292,466 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.100%；反对股 57,203 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.502%；弃权股 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.398%。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,812,766 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.940%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.029%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,310,366 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.257%；反对股 43,503 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.382%；弃权股 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.362%。
10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 140,814,566 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.941%；反对股 43,403 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.031