宜宾纸业:关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-057
宜宾纸业股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次新增 2025 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。
本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
一、新增日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.审计委员会意见
本次新增关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计是公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响，同意将《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
2.独立董事专门会议意见
本次新增关联交易预计事项已经公司第十二届董事会独立董事2025
年第一次专门会议审议通过。独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关
联交易预计是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合
法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为，同意提交公司董
事会审议。
3.董事会审议情况
2025 年 10 月 29 日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关
于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李剑伟、杨
铭、严杰、李宇轩回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、
4 票回避。
此项交易尚须获得股东会的批准。
（二）新增日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
2025 本次新 调整后 2025年
关联交易 关联人 关联交 年初 增预计 预计 1-9月实
类别 易内容 预计 金额 金额 际发生
金额 金额
宜宾市裕同环保科技有限 包装材 0 200 200 1.44
公司 料
向关联人 四川金竹纸业有限责任公司 原材料 10,200 620 10,820 3,657.28
购买 宜宾市新兴供应链管理有限 原材料 4,000 2,600 6,600 3,578.16
原材料 公司
宜宾三江汇海科技集团有限 原材料 0 1,000 1,000 0
公司
小计 14,200 4,420 18,620 7,236.88
向关联人 厂房租
采购其他 宜宾普什联动科技有限公司 赁、能 0 500 500 0
业务 源水电
等

四川省宜宾普什集团3D有限 厂房租 0 105 105 4.77
公司 赁等
四川省宜宾普拉斯包装材料 其他及
有限公司 零星项 0 133 133 0
目
小计 0 738 738 4.77
向关联人 宜宾汇发产贸服务有限公司 原纸、 0 5,000 5,000 0
销售产 成品纸
品、商品 小计 0 5,000 5,000 0
合计 14200 10,158 24,358 7,241.65
二、关联人介绍和关联关系
（一）宜宾市裕同环保科技有限公司
成立日期：2018 年 9 月 21 日
住所：四川省宜宾市临港经开区嘉信路中段 49 号
法定代表人：刘中庆
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：纸制品制造；包装材料及制品销售；生物基
材料制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；模具制造；模具销
售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械
设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危
险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；调味品生产；包装装潢
印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：本公司独立董事李宇轩担任深圳市裕同包装科技股份有
限公司副总裁、董事会秘书，宜宾市裕同环保科技有限公司系深圳市裕
同包装科技股份有限公司全资子公司。

（二）四川金竹纸业有限责任公司
成立日期：2022 年 12 月 21 日
住所：四川省泸州市纳溪区天仙镇国渠街 188 号
法定代表人：熊志勋
注册资本：32,000 万元人民币
经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；纸浆销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；纸制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
（三）宜宾市新兴供应链管理有限公司
成立日期：2020 年 3 月 6 日
住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路 16 号长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目（一期）办公楼 1 栋西
塔 19 层 1 号 B 座 1903 室
法定代表人：舒锐
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；货物进出口；贸易经纪；进出口代理；销售代理；采购代理服务；再生资源销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；针纺织品及原料销售；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；家居用品销售；旅客票务代
理；汽车装饰用品销售；汽车销售；家用电器销售；合成材料销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；日用百货销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数字技术服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；国内货物运输代理；报检业务；报关业务；农副产品销售；竹制品销售；纸制品销售；饲料原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纸浆销售；生物基材料销售；电线、电缆经营；特种设备销售；日用品销售；金属矿石销售；电池销售；非电力家用器具销售；粮食收购；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；棉花收购；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。
（四）宜宾三江汇海科技集团有限公司
成立日期：2012 年 11 月 2 日
住所：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道宜宾港路北段 7 号
法定代表人：冯先南
注册资本：84,300 万元人民币
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；竹制品销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；汽车新车销售；二手车经销；塑料制品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；消防器材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产咨询；住房租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；企业形象策划；体育赛事策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；版权代理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；个人商务服务；航空商务服务；商务秘书服务；商务代理代办服务；票据信息咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；外卖递送服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；礼品花卉销售；服装服饰批发；服装服饰出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算